从渔村辍学到日骗两亿，六国联手围剿跨国黑产教父

1987年出生在福建某渔村的陈志，早年的履历并不光鲜——辍学、开网吧、做小额贷，这些都是他自己后来也懒得遮掩的过去。但谁也没想到，这个看起来普通的闽南小伙，会在十年后把名字写进美国司法部"史上最大规模加密货币没收案"的卷宗里。

2014年是转折点。陈志砸了25万美元走投资移民通道拿下了柬埔寨国籍，等于自动放弃中国籍，这一步后来被证明是经过精密计算的——既切断了国内直接追赃的国籍抓手，又给他贴上"柬埔寨企业家"的合法外衣。2015年，太子集团在金边正式挂牌，对外讲的故事是房地产起家、多元扩张，业务一路铺到金融、航空、文旅、能源、通讯甚至打车软件。他在金边核心区盖商业综合体，搞出柬埔寨国内第三家航空公司，还放话要投160亿美元建"生态城"。为了把"洗白"工程做足，2020年他又花50万美元捐了个"公爵"头衔，顺便通过投资把塞浦路斯、瓦努阿图国籍也一并收入囊中。

但太子集团的另一面，是柬埔寨境内至少十座强制劳动诈骗园区。这些园区高墙围起、武装巡逻，用"高薪海外岗位"的虚假招聘把人骗进来，护照没收、每天干满十六小时，完不成任务就是毒打和禁闭。园区内部署了所谓"手机农场"——媒体披露仅两个窝点就有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号，美国司法部后来的指控里把这个数字抬到70万注册诈骗账号、园区员工规模5000到1万人。套路就是 classic 的"杀猪盘"：花言巧语建立信任，诱骗受害者把加密货币打进指定钱包，陈志自己曾对外炫耀太子集团"日收入超过3000万美元"，约合人民币2亿。

2025年10月，美方先动手：12.7万枚比特币被"黑吃黑"

真正的裂痕是从2025年10月撕开的。美国纽约东区联邦法院那个月对陈志提起刑事指控，同步发起民事没收诉讼，要求没收约127271枚比特币——按当时币价折150亿美元，约合人民币1069亿。这是美国司法史上单笔没收比特币数量最多、金额最大的一次。这批币分散在陈志个人持有私钥的25个非托管钱包里，美国政府不仅锁了链上地址，还实打实拿到了私钥把币转进了自己控制的地址。

同月，美国财政部把太子集团正式认定为"跨国犯罪组织"，英国那边也跟进冻结了陈志在伦敦北部的1200万英镑住宅、金融城一处约1亿英镑办公楼。新加坡的动作也在10月落地——警方查封陈志及同伙在新加坡的6处房产，对银行户头、证券户头、现金发出禁止处置令，首批冻结资产约1.5亿新元（约合人民币8.2亿）。

这里有个值得玩味的细节：中方学者后来撰文提醒，美方这套"违法所得—跨境流动—美国收割"的链路，等于把别国黑产的赃款通过全球金融网和链上取证转成了自己可管控的"合法资产"，流出国基本没有反制通道。

中柬这一侧的配合，走得更像"外科手术"。

2025年12月，柬方依据《国籍法》正式撤销陈志的柬埔寨国籍——这一步是关键的前置动作，把"引渡自家公民"的法律障碍先拆了。2026年1月7日，中国公安部工作组在金边把陈志押解回国，柬埔寨新闻社引述内政部公告确认了这次联合行动，柬国家银行随即宣布太子集团旗下的太子银行进入清算、禁止开展任何存贷款业务。

主犯落网，骨干开始一个个被掏：

• 2026年4月1日，太子集团旗下汇旺集团董事长李雄从金边被押回；

• 2026年6月17日，柬埔寨安徽总商会会长、集团重要骨干刘忍同样从金边押解回国。刘忍此前还发过声明全盘否认举报，说自己"绝无丧心病狂行径"，画皮撕得相当彻底。

公安部口径很明确：首批通缉骨干会继续扩，陈志集团组织架构正被一层层拆。

二把手"胡小伟"的全球落点：日本抓人、新加坡冻产、美国二轮制裁

陈志之外，真正管钱的那个人叫胡小伟——太子集团"二号人物"，被美方描述为陈志的"大哥"（big brother）。这人 alias 多得离谱：胡石、陈小二、胡晏铭，塞浦路斯、圣基茨和尼维斯、香港特区护照三本在手，长期帮陈志打理柬埔寨以外的子公司，飞机租赁、跨国地产、非法博彩都沾，还控制三家英属维京群岛公司往下搭资产管理网络。

2026年6月14日，东京警视厅把化名"胡石"的他摁在了日本——涉嫌向东京都中央区提交虚假迁居报告，想骗日本永住权，同案还有两名中国籍公司职员被拘。

新加坡这边同步扩线：6月23日新警方宣布以洗钱罪调查胡小伟及其Future Oasis私人有限公司，连同另一名持柬埔寨和圣基茨护照的38岁中国籍男子邱伟仁，累计查封资产突破6亿新元，刷新新加坡单一涉外洗钱案冻结规模纪录。

同一天，美国财政部海外资产控制办公室甩出第二轮制裁清单——9名个人、26个实体，覆盖太子集团领导层、园区投资者、以及香港/英属维京/新加坡/英国/泰国/柬埔寨注册的空壳公司网络。金融犯罪执法局专门点名：汇旺集团被美方切断出美元体系后，换了个"H-Pay Service PLC"的马甲接着干，2025年12月还闹过挤兑，所以这次美方新增"继承实体"这个兜底概念，防止再换壳。司法部同步查封了汇旺旗下子公司的云计算账户——这批云资源被太子集团当技术支柱用，转移藏匿了数十亿美元的诈骗所得。

一条跨国收网链的四个坐标

把时间点摊开看，这条链已经很清楚：

• 2025年10月：美首轮制裁太子集团146个实体与个人；美司法部起诉陈志、没收12.7万枚比特币；新首轮冻1.5亿新元；英冻结伦敦物业

• 2025年12月：柬撤销陈志国籍；汇旺换马甲H-Pay后挤兑

• 2026年1月7日：中柬联合把陈志从金边押回

• 2026年4月1日：李雄归案

• 2026年6月14日：胡小伟（胡石）日本大阪落网

• 2026年6月17日：刘忍押回

• 2026年6月23日：美二轮制裁9人26实体；新累计冻超6亿新元；FBI查封汇旺云设施

中、美、日、新、英、柬六国在这一个案子上同时发力，金融端掐加密通道、司法端掐人头、离岸端掐空壳，太子集团这套跑了十年的"地产+银行+航空"洗白壳，基本被从根上掀了。剩下还在通缉名单上的骨干，跑得再远，护照再多，这条全球协同的网已经织死了。