我爱我家拟修订公司章程 强化治理结构与董事义务

来源：新浪财经-鹰眼工作室

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。此次修订旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

据公告披露，本次《公司章程》修订涉及多个关键条款，主要围绕股东权利行使、董事忠实与勤勉义务、独立董事职责、提名委员会运作及董事会秘书职责等方面进行优化。具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后 1 （原条款未明确股东权利征集方式） 新增：股东权利征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利。除法律法规另有规定条件外，公司及股东会召集人不得对征集人设置最低持股比例限制。 2 第八十九条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。（二）除只有一名董事候选人的情形外，股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 第八十九条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。（二）除只有一名董事候选人的情形外，股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以采用实行累积投票制。公司股东会选举两名以上独立董事的，应当采用实行累积投票制。 3 董事对公司负有下列忠实义务：（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会……（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 董事对公司负有下列忠实义务：（五）（六）项内容不变，新增：公司董事根据前款第（五）项、第（六）项规定，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务的，应当向董事会或者股东会报告，充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措施、对公司的影响等，并予以披露。公司按照本章程规定的程序审议。公司高级管理人员应当参照前两款规定履行职责。 4 第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 5 第一百零八条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续…… 第一百零八条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有完成各项工作移交手续。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。 公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。 6 第一百三十一条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一百三十一条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司和全体股东的整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。 7 第一百四十六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第一百四十六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 8 第一百五十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第一百五十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。

本次修订重点强化了几个方面：一是规范股东权利征集行为，明确禁止有偿征集投票权，保障股东尤其是中小股东的合法权益；二是细化董事忠实与勤勉义务，要求董事保证足够履职时间和精力，并对董事离职后的责任追究与承诺履行作出更严格规定；三是完善独立董事制度，要求其提交年度述职报告，强化其监督与咨询职能；四是优化提名委员会运作机制，强调董事会专业结构的合理性；五是扩展董事会秘书职责范围，新增投资者关系工作内容。

公司表示，除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效。市场分析人士认为，此次章程修订是我爱我家响应监管要求、完善公司治理的重要举措，有助于提升公司治理水平和透明度，为公司长期健康发展奠定基础。

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