北京
来源：环球网
为深入贯彻落实新《反洗钱法》，全面压实反洗钱主体责任，切实筑牢洗钱风险防控屏障，5月8日，丹凤农商银行举办2026年第一期“高管讲反洗钱”专题讲座。班子成员、各部门及网点负责人、会计主管、反洗钱关键岗位员工参加会议。
本次讲座由行长授课，围绕“坚守合规底线 筑牢洗钱防线”主题，紧密结合县域金融风险实际，深入剖析本地个人账户“跑分”、对公账户“刷流水”等典型洗钱案例，以案为鉴、以案明纪、以案促改，精准指出客户尽职调查不扎实、新型洗钱手段识别能力不足、全员责任意识薄弱等突出问题，督促全员正视短板、立行立改。
会议强调，全行要推动反洗钱工作从“被动合规”向“主动防控”转型，重点抓好四项核心任务：一是强化思想认识，压实全员责任，提高反洗钱工作在绩效考核中的权重；二是严把开户准入、交易监测、高风险领域管控三道关口，强化风险源头治理；三是完善制度流程，加大监督检查力度，构建问题排查、整改、销号闭环管理机制；四是深化培训宣传，全面提升员工实操履职能力与社会公众风险防范意识。此次讲座进一步凝聚了全员反洗钱工作共识，强化了合规操作理念，为丹凤农商银行持续筑牢洗钱风险防线、守护群众财产安全、实现高质量稳健发展奠定坚实基础。（王方）
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