美以联手接管银行？特朗普前财长撑腰K2，专盯与伊朗沾边的钱

K2 Integrity是一家与美国财政部和以色列情报机构有关联的公司，正在扩大其在中东和北非地区的业务，并接管伊拉克、黎巴嫩和利比亚的银行体系。

过去三年里，这家金融情报和审计公司K2 Integrity已经与中东和北非地区的三家银行签订协议，帮助它们提升打击洗钱和欺诈的能力。

但K2 Integrity的职责远不止一家咨询公司那么简单。它对资金流向的监控，与美国和以色列的政治利益高度一致。值得注意的是，这家公司的高层主要由前美国财政部官员组成。这些人曾在“九一一”事件后，拆解华盛顿眼中的恐怖融资网络，也参与制定针对伊朗及其盟友、朝鲜和俄罗斯的制裁。

K2 Integrity与以色列的间接联系，也在一些人当中引发了担忧，尤其是因为在伊拉克、黎巴嫩和利比亚，与特拉维夫往来本身就可能构成刑事犯罪。

在哈马斯于10月7日发动袭击后，以色列对加沙的大规模摧毁，以及对真主党领导层的打击，使伊朗在地区内的盟友网络受到削弱。华盛顿显然注意到了这一点，开始向阿拉伯国家施压，要求它们切断伊朗的金融网络，其中至少一部分工作是通过K2 Integrity完成的；美国也对伊朗发动了一场毁灭性的战争。

进一步梳理后，《新阿拉伯人》勾勒出K2 Integrity、华盛顿、特拉维夫之间的关系网络，以及中东和北非国家进入金融监控新时代的路径。“灰色西装里的游击队”

一名身穿深色西装、戴着眼镜的男子走上台，在主持人对面坐下。时间是2013年，他来到华盛顿的战略与国际问题研究中心，讨论自己刚出版的著作《财政部的战争》。

胡安·萨拉特2012年在全球反恐战争期间接受哥伦比亚广播公司新闻采访。

作为负责反恐的副国家安全顾问，萨拉特是美国动用其对全球金融体系控制权的重要设计者之一，目的是将那些被华盛顿视为支持激进极端主义的人排除在外，不论被卷入的人是否“在刑事上负有责任”。

萨拉特在财政部任职期间对付的对手之一就是伊朗。他写道，“伊朗银行……愿意充当伊朗非法活动的银行枢纽”，而财政部可以利用这家银行容易受到“金融孤立”的弱点。

将伊朗排除在全球金融体系之外的目标，在2018年5月8日再次成为美国政策。当天，唐纳德·特朗普总统宣布美国退出其前任巴拉克·奥巴马于2015年谈成的伊朗核协议。

萨拉特并不是财政部里唯一的关键人物；他的书中还提到另外两位与他并肩工作、共同利用美国在全球金融体系中的优势的人：丹尼尔·格拉泽和奇普·庞西。

维基解密公布的美国外交电报显示，作为财政部负责恐怖融资和金融犯罪政策办公室主任的庞西，曾代表财政部出席2009年在布拉格举行的一系列“恐怖主义融资”专家会议。这些会议是欧盟——美国峰会的一部分。

根据这些电报，庞西在会议上游说欧盟领导人改变其处理反恐制裁的方式。按照当时的要求，只有先确认资金与暴力行为之间存在联系，某个实体才会被制裁。

2007年，美国财政部外的抗议者要求结束伊拉克战争。

在一次工作午餐上，他“一再强调”，美国政府并不认为哈马斯和真主党提供社会服务的行为，可以与其武装分支实施的暴力行动分开看待，尽管绝大多数资金都花在前者身上。他明确表示，华盛顿希望布鲁塞尔把“整个真主党都列为指定对象”，并对伊朗采取“最强硬的反制措施”。

格拉泽担任负责恐怖融资和金融犯罪的助理副国务卿。他在2000年代多次前往约旦、埃及、科威特和沙特阿拉伯，游说中东和北非国家，使其反洗钱政策与金融行动特别工作组以及华盛顿的全球反恐战争保持一致。他还参与了针对伊朗、朝鲜和俄罗斯的美国制裁体系制定。

维基解密公布的美国外交电报还记录了格拉泽与以色列政府的会面。在这些会面中，格拉泽讨论了如何对伊朗施加经济压力，以及如何将与哈马斯有关联的慈善机构列入制裁名单。

一份2009年由美国驻特拉维夫大使馆发往华盛顿财政部的外交电报，描述了格拉泽与以色列政府的会面。

格拉泽的大部分工作都与打击跨境现金流动和伊斯兰慈善机构有关。华盛顿将这些渠道视为被其列为恐怖组织的团体获得资金支持的重要途径。

在财政部任职结束后，萨拉特、庞西和格拉泽脱下了他们的“灰色战服”，顺利穿过公私部门之间的旋转门，于2014年创立了金融诚信网络公司。

后来，这家公司被一家当时名为K2 Intelligence的金融犯罪公司吸收。K2 Intelligence由克罗尔家族于2009年创立。2019年，双方合并为K2 Integrity，这三位资深财政部官员也进入公司的高级管理层。

K2 Integrity高层中前制裁官员的集中程度，与其他本可能为K2 Integrity在中东和北非客户提供类似服务的国际公司形成了鲜明对比。

四大会计师事务所的高层通常长期从事审计、税务或咨询工作，而不是前制裁官员。当《新阿拉伯人》联系采访时，萨拉特、格拉泽和庞西都没有回应。

K2 Integrity的执行董事总经理科比·班比利亚曾是以色列检察官，也是一名退役陆军少校。

在与金融诚信网络公司合并之前，K2 Intelligence在特拉维夫设有一家子公司K2G Global，负责网络调查。克罗尔家族的公司后来将这家子公司剥离出来，2017年将其与K2 Cyber Defense和BitVoyant合并，成立了如今的独立网络安全公司BlueVoyant。K2 Integrity仍然是BlueVoyant的最大股东。

BlueVoyant的管理层中有不少前情报官员。BlueVoyant全球威胁情报主管龙·费勒此前是8200部队的副指挥官。费勒在该部队服役近26年。8200部队是以色列军队的网络部门，负责监视巴勒斯坦人。BlueVoyant暗网情报部门负责人加德·戈尔茨坦曾是以色列国内情报机构辛贝特的少将。

该公司其他知名高管还包括声名狼藉的英国政客、杰弗里·爱泼斯坦的关联人物彼得·曼德尔森，他曾担任欧洲业务主席。

BlueVoyant后来在一轮融资中获得2.5亿美元，由自由战略资本领投。自由战略资本是一家由史蒂夫·姆努钦创立并领导的私募股权公司，姆努钦随后也加入了这家网络安全公司的董事会。姆努钦在唐纳德·特朗普首个总统任期内担任美国财政部长，并在针对伊朗的“极限施压”制裁行动中发挥了关键作用。

姆努钦的公司在以色列科技和网络安全领域投入甚深，而这些领域被视为以色列安全的关键。自由战略资本在特拉维夫设有办公室。报道称，前摩萨德局长约西·科恩曾一度考虑加入姆努钦的自由战略资本。