《福建法治报》｜福清市检察院“穿透式”办案——揪出非法集资幕后“黑手”

近日，福清市检察院办结一起涉众型经济犯罪案件，上下游共7名涉案人员悉数落网，千余万元集资款被全数追回。个案突破、深挖线索、全链打击、应追尽追……这场与时间竞速的追光行动还得从一份投资协议说起。

穿透式监督、全链条打击

让公平正义不缺席

每一起涉众经济案件的背后，都承载着一个个家庭的悲欢，也关切着社会大局的稳定与发展。百姓的“心上事”就是检察人员的“上心事”。

福清市检察院没有止步于就案办案，而是以“不放过一个漏犯、不流失一份赃款”的决心，开启了一场穿透式、全链条的司法攻坚。

经审查，承办人发现多名投资人均是经A公司电话推介入股，但涉案投资协议、收款收据、转账凭证中均未出现该公司信息，背后暗藏猫腻。

藏在A公司的“幕后黑手”

到底是谁？

在非法集资中

起到什么样的角色作用？

带着这个疑问，依托侦查监督与协作配合办公室，检警双方多次会商研判，逐笔梳理十几个涉案账户、逐条核对万余条资金流水，顺藤摸瓜锁定资金流向。

发现部分资金先是转到邱某某个人账户，再分流至林某某、黄某某、陈某某等人名下，而这三人正是A公司的实际控制人。

经查实

A公司正是隐藏在幕后的

非法集资推手

承办人员依法引导侦查、追捕追诉

将这伙“漏网之鱼”

全部缉拿归案

为后续指控犯罪

奠定坚实基础

资金流向复杂、赃款层层转移，上游非法集资的背后，往往存在着下游的洗钱犯罪。在福州市检察院排查移交洗钱线索后，福清市检察院迅速跟进核查，查实何某某等人提供银行账户帮助转移集资款，部分钱款经多次转账，最后回流至A公司董事长手中。检察机关依法监督公安机关对下游洗钱犯罪立案侦查，并对何某某提起公诉，获法院判决支持。

福清市检察院坚持打击犯罪与追赃挽损并重，通过全面梳理集资款去向，督促公安机关冻结林某某、黄某某等人涉案账户。同时，充分适用认罪认罚从宽制度，释法说理、攻心劝返，促成黄某某退赃120万元、林某某退赃275万余元、李某某退赃50万元，为后续的退赔奠定基础。

此外，检察机关主动对接集资人诉求，在审查起诉阶段，积极搭建沟通桥梁，促成涉案人员与22名集资参与人达成退赔协议，共计支付赔偿款500余万元并取得谅解。一审判决后，各被告人均认罪服判，扣押在案的500万元经判决生效后悉数发还，涉案的1090.2万元集资款全额追回。

“检盾护融”

福清检察一直在行动

追回的是钱款，守住的是民心。从“求助无门”到“案结事了”，从“心急如焚”到“安心落意”，收到失而复得的养老钱，“老陈”们专程送来锦旗，“检徽闪耀，守护社会。恪尽职守，公正严明”，这十六个字是群众对检察工作最真挚朴素的认可，也是福清检察坚持“高质效办好每一个案件”的生动缩影。

守护“钱袋子”，护好“幸福家”。2023年至今，福清市检察院共受理非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、保险诈骗罪等涉众型经济犯罪案件70件142人，追捕追诉16人，追赃挽损1.27亿余元。

“治已病，更要治未病”，福清市检察院还组建金融检察宣讲团，围绕“民间标会”等重点领域持续开展巡回普法宣讲，实现全市24个镇街法治警示教育全覆盖，力求从源头防范化解金融风险。

下一步，福清市检察院将持续做优“检盾护融”品牌，全链条斩断非法集资黑手、全方位守护群众财产安全，以检察担当筑牢金融安全防线，用司法温情守护侨乡万家灯火，让公平正义可感可触可见。

来源：福清市检察院