华融化学股份有限公司关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

来源：上海证券报

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-035

华融化学股份有限公司

关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会延期换届的情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年5月9日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将适当延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期即将届满的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

公司现任独立董事姚宁先生的任期将于2026年5月9日届满，且连任时间将满6年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，姚宁先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。因此，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，姚宁先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2026年5月7日

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-034

华融化学股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年5月7日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东120人，代表股份356,620,600股，占公司有表决权股份总数的74.2960%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份355,663,600股，占公司有表决权股份总数的74.0966%。通过网络投票的股东118人，代表股份957,000股，占公司有表决权股份总数的0.1994%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份12,820,600股，占公司有表决权股份总数的2.6710%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,863,600股，占公司有表决权股份总数的2.4716%。通过网络投票的中小股东118人，代表股份957,000股，占公司有表决权股份总数的0.1994%。

3．公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东会。

4．公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

注1：有表决权股份数

注2：占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

注3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1．《华融化学股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2026年5月7日