23条货柜，1000多万血本无归!义乌外贸诈骗案最新进展

2026年伊始，外贸圈被一起千万级义乌诈骗案震荡。一个约旦团伙通过“放长线钓大鱼”的套路，诈骗了超过20个货柜的商品，总价值超过1000万元，然后人间蒸发了。

最近外贸圈都被义乌的超级诈骗案刷爆了。

其核心手法，是利用了行业内心照不宣的“赊货出海”模式：向国内工厂赊取货物，发往海外买家后，再行结算。凭借过往积累的“可靠”记录，该公司持续获取供应商信任。

然而，风暴的伏笔早在2025年12月初就已埋下。该公司悄然完成了法定代表人变更，由一名中国籍人士变更为约旦籍人士。

这一关键变动，多数合作供应商并未察觉。变更之后，公司不仅未停止交易，反而以“年前冲量”、“大额返单”等名义，加大了赊货力度，短时间内汇集了价值逾千万元的货物，分装二十余条货柜发运。

随后，便是熟悉的“失联”剧情：办公地点人去楼空，通讯渠道全部中断。直至此时，近百家供应商才如梦初醒，紧急集结维权，但面对的已是货款两空的棘手局面与跨国追索的巨大障碍。

01 最新进展：商户自救

面对已经发生的损失，受害商户们正在积极自救。他们紧急组建了维权群，试图通过法律途径追回损失。

义乌市公安局经侦大队已介入调查，并于1月23日向宁波一家物流公司发出协助扣押函，试图拦截尚未清关的货柜。部分心急如焚的商户甚至连夜飞往目的国，希望能赶在货物被提走前拦下。

“现在不是哭的时候，是抢时间。”一位受害者在维权群里写道，“柜子一旦被清关，就彻底没希望了。”

这些商户的经历，值得每一个做外贸的人警醒。有商户坦言：“我们发这些不是为了博同情，是想让更多人看清这个套路，别再让下一个老板血本无归。”

02 为何“老伙伴”一朝成“陷阱”？骗局复盘

此案并非简单的“外商跑路”。剖析其脉络，它精准击中了当下中小外贸环节的几处软肋：

1. “内卷”压力下的风控失守：在订单争夺白热化的环境下，赊销账期成为许多供应商“不得不为”的竞争手段。骗子正是利用这种心态，以“长期合作”为饵，诱导企业逐步让渡付款主动权，陷入“不赊货，怕丢单；赊了货，追款难”的恶性循环。

2. “信任惯性”遮蔽风险信号：基于过往数次顺利交易建立的信任，极易让人放松警惕。骗子深谙此道，往往通过前期小额订单的“诚信表现”进行铺垫，待信任充分建立后，发动致命一击。此次涉事公司运营多年的背景，更是强化了这种信任惯性，使供应商忽视了法人变更这一重大风险信号。

3. 跨境架构下的维权困境：变更为外籍法人，实则为骗局加上了“跨境”保护壳。一旦事发，法律程序将变得异常复杂漫长，追索成本高昂，成功率却很低，这让许多受害企业望而却步，变相助长了骗子的气焰。

03 风暴眼的警示：回归风控本质

此案再次敲响警钟：骗术或许翻新，但内核始终是 exploiting（利用）行业软肋与人性弱点。它提醒每一位外贸人：

• 合作可以基于信任，但必须用风控护航。无论合作历史多久，面对新订单、尤其是大额订单时，严格的资信审查（如关注股权、法人变更）和清晰的付款条款仍是生命线。

• 警惕任何异常加速的“合作”。当对方在短期内反常地加大采购量、特别是催促进货时，务必提高警惕，核实背后动机。

• 坚守付款底线是生存之道。尤其在当前复杂的经济环境下，宁可牺牲部分“激进”的订单，也要坚守预付款或信用证等安全支付方式。记住，收不到款的订单，不是利润，是陷阱。

转发提醒身边的外贸伙伴：订单诚可贵，回款价更高。风控若失守，两者皆可抛。

资料来源：第一财经、焦点视界等。