益方生物推进H股上市筹备 拟定专项章程并修订16项内部治理制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

益方生物科技(上海)股份有限公司（证券代码：688382，下称"公司"）于2025年12月8日召开第二届董事会2025年第八次会议，审议通过H股发行上市相关治理文件，包括制定《公司章程(草案)》及修订、制定16项内部治理制度，为公司登陆香港联合交易所有限公司（下称"香港联交所"）铺平道路。

H股上市专项章程落地在即 董事会获授权动态调整

为满足H股发行上市合规要求，公司依据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港上市规则》等境内外法规，拟定了H股上市后生效的《公司章程(草案)》。该草案在股权结构、信息披露、股东权利等方面作出适应性调整，核心变化包括：

• 股份类别与存管：明确区分A股与H股，规定H股可在香港中央结算有限公司存管或由股东个人持有
• 治理架构升级：引入董事会成员多元化政策、股东通讯政策等香港市场特色条款
• 信息披露双轨制：要求同时符合上海证券交易所与香港联交所的披露标准，H股定期报告需增加业绩初步公告环节
• 股东权利保障：细化H股股东参与股东会的表决程序，允许认可结算所以电子方式行使表决权

该草案需经公司股东会审议通过，将自H股在香港联交所上市之日起正式生效。公司董事会同时获授权，可根据监管要求及上市进程对章程条款进行非实质性调整，并办理注册资本变更等工商登记事宜。

16项治理制度同步修订 5项重大制度需股东会审批

为构建符合两地上市要求的治理体系，公司对内部管理制度进行系统性修订，涉及股东会议事规则、关联交易管理等12项现有制度，并新增董事会成员多元化政策等4项制度。其中5项核心制度需提交股东会审议：

制度名称变更情况是否需股东会审议股东会议事规则修订董事会议事规则修订独立董事工作制度修订对外担保管理制度修订对外投资管理制度修订审计委员会议事规则修订提名委员会议事规则修订薪酬与考核委员会议事规则修订董事会秘书工作规则修订总经理工作制度修订信息披露管理制度修订关联(连)交易管理制度修订董事会成员多元化政策制度制定雇员多元化政策制度制定股东提名候选董事的程序制定股东通讯政策制定

上述制度将与新章程同步生效，重点强化了关联交易定价公允性、独立董事独立性及信息披露及时性等要求，新增的多元化政策制度则体现了香港市场对公司治理的差异化要求。

两地上市治理架构成型 后续需突破股东会审批关

此次治理体系升级标志着益方生物H股上市筹备进入关键阶段。根据公告安排，相关议案将提交公司股东会审议，预计在获得批准后启动香港联交所上市申请流程。市场分析人士指出，作为科创板生物医药企业，公司通过H股上市有望拓宽国际融资渠道，提升研发投入能力，同时治理架构的国际化改造将进一步增强投资者信心。

公司强调，所有制度修订均遵循"不损害股东权益"原则，后续将持续完善两地上市后的合规管理体系，并按要求履行信息披露义务。投资者可通过上海证券交易所网站查阅《公司章程(草案)》全文及制度修订详情。

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