上海安路科技修订公司章程 强化治理结构与合规管理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月发布公司章程修订公告，对公司治理结构、法定代表人职责、股东权利义务、董事会运作等多项核心条款进行调整，以适应最新监管要求并优化公司治理效率。本次修订涉及50余项条款变更，重点强化审计委员会职能、细化法定代表人责任边界，并新增党组织建设等内容。

治理结构重大调整：审计委员会替代监事会职能

公告显示，公司将原“股东大会”统一修订为“股东会”，并删除“监事”“监事会”相关表述，其职能由新增的“审计委员会”承接。修订后，审计委员会负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作及内部控制，成员由3名以上非高管董事组成，其中独立董事占比过半，会计专业人士担任召集人。

修订前 修订后 第四十条 股东大会是公司的权力机构 第四十八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使选举董事、审批利润分配等职权 第二十三条 监事会提议召开临时股东大会 第五十四条 审计委员会有权提议召开临时股东会，未获董事会响应时可自行召集 无审计委员会相关条款 第一百三十九条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权

法定代表人权责体系全面升级

本次修订细化了法定代表人职责，明确董事长为法定代表人，其辞任将自动触发法定代表人变更程序，公司需在30日内完成新任法定代表人的确定。新增条款规定，法定代表人执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任，公司有权向有过错的法定代表人追偿。

此外，章程首次明确“法定代表人以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承受”，但“章程对法定代表人职权的限制不得对抗善意相对人”，这一修订进一步厘清了公司与法定代表人的权责边界。

股东权利保障与风险防控双强化

在股东权利方面，修订后章程允许连续180日以上单独或合计持股3%的股东查阅公司会计账簿及凭证，但需提出书面请求并说明目的。公司若拒绝查阅，需在15日内书面答复并说明理由。同时，股东可委托会计师事务所、律师事务所等中介机构协助查阅，强化中小股东知情权保护。

针对控股股东及实际控制人，章程新增专项条款，要求其“不得利用关联关系损害公司利益”，若通过非公允关联交易、资金占用等方式损害公司利益，需承担连带赔偿责任。此外，控股股东质押公司股份时需“维持公司控制权和生产经营稳定”，转让股份需严格遵守限售规定。

经营管理与财务规范同步优化

经营范围方面，公司在一般项目中新增“机械设备租赁”，进一步拓宽业务边界。股份管理方面，修订后章程明确公司收购本公司股份不得超过已发行股份总数的10%，且需在3年内转让或注销；财务资助累计总额不得超过股本总额的10%，单笔超过净资产10%的资助需提交股东会审议。

董事会构成也迎来调整，成员由9名董事组成（含3名独立董事、1名职工代表董事），董事长由全体董事过半数选举产生。高级管理人员离职管理得到强化，要求董事在离任后12个月内继续履行忠实义务，公司建立离职追责追偿机制。

党建工作纳入公司章程

值得注意的是，本次修订新增党组织建设条款，明确“公司根据中国共产党章程设立共产党组织、开展党的活动，为党组织活动提供必要条件”，体现了公司对党建工作的重视，进一步完善了中国特色现代企业制度建设。

公司表示，本次章程修订符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求，有助于提升公司治理水平和决策效率，保障公司规范运作与可持续发展。修订后的章程将自股东会审议通过之日起生效。

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