锡装股份调整组织架构并修订29项基本管理制度 提升公司治理水平

来源：新浪财经-鹰眼工作室

无锡化工装备股份有限公司（证券代码：001332，证券简称：锡装股份）于2025年11月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》和《关于修订或制定公司管理制度的议案》。本次调整旨在进一步规范公司运作，提升治理水平，符合最新法律法规要求及公司业务发展需要。上述事项均属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

组织架构优化：聚焦内部管理协同 不影响主营业务运营

公告显示，本次组织架构调整为公司内部管理机构的优化升级，不会对生产经营活动产生重大不利影响。调整后的组织架构体系更加清晰，形成了以股东会、董事会、经营管理层为核心的三级治理架构。其中，董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会，经营管理层则统筹研发中心、工艺部、设计部、质量部、生产部、销售部等14个职能部门，覆盖研发、生产、销售、财务、人事等全业务链条，旨在提升管理效率与部门协同能力。

29项制度修订或制定：强化合规治理与风险管控

为匹配组织架构调整及最新监管要求，公司同步对29项基本管理制度进行了系统性修订或制定。其中，新制定制度4项，包括《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》；修订制度25项，涵盖董事及高管行为规范、董事会专门委员会工作细则、对外担保、关联交易、信息披露、募集资金管理等关键领域。

序号制度名称1《董事和高级管理人员离职管理制度》制定2《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订3《董事和高级管理人员薪酬管理制度》制定4《董事会秘书工作细则》修订5《董事会审计委员会工作细则》修订6《董事会提名委员会工作细则》修订7《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订8《董事会战略决策委员会工作细则》修订9《独立董事工作制度》制订10《独立董事专门会议工作细则》修订11《对外担保管理制度》修订12《关联交易管理制度》修订13《规范与关联方资金往来的管理制度》修订14《会计师事务所选聘制度》修订15《利润分配管理制度》修订16《募集资金管理制度》修订17《内部审计管理制度》修订18《内幕信息知情人登记管理制度》修订19《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订20《投资者关系管理制度》修订21《外部信息使用人管理制度》修订22《外汇衍生品交易业务管理制度》修订23《委托理财管理制度》修订24《信息披露管理制度》修订25《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定26《舆情管理制度》修订27《重大投资管理制度》修订28《重大信息内部报告制度》修订29《总经理工作细则》修订

合规性与治理水平双提升 保障公司长期稳健发展

本次组织架构调整及制度修订，是锡装股份响应《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等最新法规要求的重要举措，也是公司结合自身业务发展实际优化治理体系的关键一步。通过明确管理权责、完善制度流程，公司将进一步提升决策效率与风险防控能力，为长期稳健发展奠定坚实基础。相关制度已于2025年11月20日在巨潮资讯网披露。

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