“福建帮”诈骗国人，苏炳海大批资产被英国没收

中国籍商人苏炳海（福建安溪人）因涉及2023年新加坡30亿新元（约160亿人民币）特大洗钱案，其存放在英国伦敦的资产被英国国家打击犯罪调查局（NCA）依据《2002年犯罪收益追缴法》没收，总价值约2700万英镑（约合2.55亿人民币）。此次没收是英国针对跨境洗钱犯罪的重大行动，也是国际司法合作追缴海外非法收益的典型案例。

2023年8月15日，新加坡警方展开全岛突击行动，逮捕10名涉嫌洗钱的核心嫌疑人（多为福建籍），涉案金额达30亿新元（约160亿人民币），资金来源包括电信网络诈骗、非法网络赌博等犯罪活动。苏炳海作为该案关键关联人物，于行动当日潜逃，经马来西亚最终抵达英国伦敦。

苏炳海在英国的资产包括： 9套伦敦公寓：位于伦敦核心区，2024年购买，价值约1500万英镑（约合1.4亿人民币）； 3具恐龙化石：包括两具异特龙和一具剑龙骨架，距今约1.5亿年，2024年12月通过佳士得拍卖行以1240万英镑（约合1.16亿人民币）购得； 11件中国艺术品：含明代五彩龙凤瓶、战国青铜剑等，2022年以逾40万英镑（约合376万人民币）购得。

英国NCA依据《2002年犯罪收益追缴法》（Proceeds of Crime Act 2002）启动民事没收程序。该法律规定，无需刑事定罪，只要执法机构能合理认定资产为非法所得（如无法解释资金来源），即可追缴。

2025年11月5日，苏炳海与NCA达成和解，承认资产为犯罪所得。根据协议，75%的资产价值（约2025万英镑）被没收，剩余25%（约675万英镑）返还苏炳海指定账户。

苏炳海出生于福建安溪，持有柬埔寨、瓦努阿图及圣基茨和尼维斯等多国护照（“多重国籍”），曾担任6家公司董事，过着奢侈生活（如持有新加坡乡村俱乐部会籍、使用“黑卡”支付、乘坐私人飞机旅行）。其资金主要来源于电信网络诈骗、非法网络赌博等犯罪活动，通过拍卖古董（如恐龙化石）变现，试图“洗白”非法所得。

英国《2002年犯罪收益追缴法》允许执法机构在无需刑事定罪的情况下，追缴被合理认定为非法所得的财产。该制度的核心是“举证责任倒置”——嫌疑人需证明资产来源合法，否则将被没收。此次苏炳海因无法解释其在英国资产的合法来源（如9套公寓、恐龙化石的资金来源），最终与NCA达成和解。

新加坡30亿新元洗钱案涉案资产遍布全球（如马来西亚、迪拜、英国等），英国此次没收苏炳海资产，是国际司法合作打击跨境洗钱的重要成果。新加坡警方已将苏炳海列为通缉犯，禁止其入境，而英国通过民事没收程序，有效切断了苏炳海在英国的资金链。

苏炳海持有柬埔寨、瓦努阿图及圣基茨和尼维斯等多国护照，试图通过“国籍转换”逃避法律制裁，但英国并未因其多重国籍而网开一面。这一案例提醒，“多重国籍”并非“避罪金牌”，国际社会对跨境犯罪的打击力度正在加强。

虽然苏炳海的资产被英国没收，但中国警方仍在追查其在新加坡及其他国家的非法所得。根据《联合国反腐败公约》及中新建交相关协议，中国有权要求新加坡返还涉案资产（如苏炳海在新加坡的3.166亿新元资产），并将继续推动国际司法合作，打击跨境犯罪。