河北
来自福建的商人苏炳海被指涉款达30亿新加坡元（约163亿人民币）洗黑钱案。近日英国国家打击犯罪调查局（NCA）上周三（11月5日）根据《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act），没收苏炳海在伦敦约价值1500万英镑的9间公寓，以及包括两具异特龙（Allosaurus）和一具剑龙（Stegosaurus）化石在内的资产。
这些被没收的恐龙化石骨架被指是来自侏罗纪时期、距今约1.5亿年，去年在佳士得拍卖会上以1240万英镑的价格成交。案件中被追回的11件中国艺术品，则是于2022年的拍卖会上以逾40万英镑购得。有关法案允许英国官方在没有刑事定罪的情况下，追回被认定为非法所得的财产。 NCA并未透露与苏炳海相关案件的具体指控内容。
苏炳海洗黑钱案于2023年揭发，涉案金额高达新加坡币30亿元，资金来自电信诈骗、网络赌博等犯罪所得，重创新加坡国际形像。当地警方同年8月15逮捕10名嫌犯，苏炳海被列本案关联人物。
据报道，1988年2月出生的苏炳海是福建安溪人，他于2023年8月15日，即新加坡警方突击行动当日离开当地，后经马来西亚逃亡后最终抵达英国。苏炳海还拥有柬埔寨国籍，并持有太平洋岛国万那杜（Vanuatu）和加勒比海国家圣克里斯多福及尼维斯（Saint Kitts and Nevis）的护照。有传苏炳海身在英国。同样来自柬埔寨的诈骗集团太子集团，10月被美国财政府实施制裁，查获价值150亿美元的比特币后，多个国家及地区纷纷追击由陈志控制的太子集团。陈志被指涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗案，甚至涉及强迫劳动等，暂未知苏炳海涉及案件与陈志有没有关系。
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