太子集团强烈否认涉诈指控！

太子集团严正声明：强烈否认涉诈指控！

最近全球跨境犯罪圈和执法领域炸出个大新闻，柬埔寨太子集团突然在11月11日发严正声明，把自己摘得干干净净，说所有涉诈指控都是“毫无根据的抹黑”，可另一边，美、英、中、新等多国的执法行动一波接一波，冻结的资产数据触目惊心，这事儿到底谁在说真话？

事件得从10月14日说起，美国司法部和财政部联手英国政府突然出手，直接给太子集团扣上“跨国犯罪组织”的帽子，不仅刑事起诉创始人陈志，还发起了历史上规模数一数二的加密资产没收行动——查扣了约12.7万枚比特币，估值高达150亿美元，同时把146个关联个人和实体列入制裁名单，遍布柬埔寨、香港、新加坡等多个地区。英国也没手软，冻结了伦敦市中心价值1.2亿英镑的豪宅和1亿英镑的办公楼，连17套公寓都没放过。

可谁能想到，这只是开始，新加坡警方紧接着在10月30日查封了太子集团6处物业，资产总价值超1.5亿新元；11月4日更是密集行动，中国香港特区警方冻结了27.5亿港元的现金、股票和基金，还吊销了关联保险经纪公司和证券公司的牌照，中国台湾地区台北地检署也提告25人，扣押45亿元新台币的涉案资产，包括18处不动产、26辆豪车和60个银行账户。

这背后的故事可比声明里的“清白说辞”复杂多了。太子集团创始人陈志是福建人，2011年跑到柬埔寨闯荡，2015年正式成立集团，表面上搞地产、金融、博彩，在金边建了不少标志性大楼，还捐钱建学校、搞慈善，甚至拿到了柬埔寨“公爵”头衔，当过前首相洪森的顾问，跟当地政商圈子绑得极深。可光鲜背后全是猫腻，中国内地早就盯上了它——2020年北京市公安局就成立过特别行动组调查，2022年法院已经判定，太子集团从2016年起就搞跨境网络赌博，通过后台操控输赢牟利，非法收益超50亿元人民币，被认定为“臭名昭著的跨国在线赌博犯罪团伙”。

更可怕的是，它在柬埔寨建了至少10个“诈骗园区”，用假高薪招聘骗来中国和东南亚年轻人，没收护照、高墙围堵，逼着每天干十几个小时电信诈骗，不服从就挨打，甚至用酷刑，陈志自己都曾吹嘘每天能赚3000万美元。而这些黑钱，全靠全球数百家空壳公司洗白，先混进博彩、加密货币矿场的合法收入，再通过香港、新加坡的金融渠道转移，集团CFO李添更是被美方直指为“黑钱管理核心”，负责跨境资金流转。

现在太子集团跳出来发声明，说指控是为了非法冻结资产，还聘请了国际知名律所撑腰，柬埔寨政府也表态“没收到确凿证据前不会指控”。可为啥多国执法部门都盯着它不放？核心原因就是证据链越来越清晰，从内地法院的生效判决，到多国查到的洗钱网络、诈骗园区实证，再到海量受害者的举报，每一步都有实锤。太子集团否认，说白了就是想保住剩下的资产，毕竟目前被冻结的资产加起来已经超1200亿人民币，要是认了，不仅剩余业务会彻底崩盘，还可能面临更严厉的刑事处罚。

但在我看来，单靠一份声明可洗不掉这些疑点，要知道，跨境电诈最擅长“表面合法、背后犯罪”，太子集团一边做慈善、搞地产装门面，一边靠诈骗、洗钱疯狂敛财，这种“双面操作”早就不是新鲜事。而多国联手执法，恰恰说明不管犯罪集团藏得多深、关系多硬，只要触碰了法律红线，就难逃制裁，这也是对全球受害者的一个交代。

这场“声明否认”和“多国追剿”的对峙还在继续，太子集团的“清白”到底能不能被证明，还有待法律最终判决，但跨境电诈的危害已经显而易见。

你觉得太子集团的严正否认可信度有多少？面对这种跨多国作案的犯罪集团，该怎么才能彻底斩断它的利益链条？欢迎在评论区聊聊你的看法！

官媒信息来源

• 中国网+2025年11月1日+《柬埔寨电诈集团头目陈志1.5亿新元资产在新加坡遭冻结》

• 财经杂志+2025年11月5日+《香港冻结“太子集团”27.5亿涉诈资产》

• 柬单网APP+2025年11月11日+《太子集团严正声明:强烈否认涉诈指控》