北京
为进一步筑牢金融安全防线，切实提升员工对涉诈对公账户的风险识别与防控能力，有效遏制电信网络诈骗及相关违法犯罪活动。近日，农发行赣州市信丰县支行组织全体员工开展涉诈对公账户风险识别专项培训。此次培训紧扣当前反诈工作形势，聚焦业务实操中的重点难点，旨在通过系统学习与深度研讨，全面拧紧对公账户风险防控“安全阀”。
本次培训内容丰富、针对性强。授课人员结合近期典型涉诈对公账户案例，深入剖析了不法分子利用对公账户实施诈骗的常用手段，包括虚假注册企业开户、冒用他人身份信息开户、通过对公账户转移诈骗资金等。同时，详细解读了监管部门关于对公账户管理的最新政策要求。针对开户环节的身份核实、经营背景调查、风险等级评定，资金流转环节的异常交易监测、大额交易报告、可疑交易分析等关键节点，授课人员进行了重点讲解，并分享了实用的识别技巧和处置方法。
在互动交流环节，参训员工结合自身工作实际，围绕日常业务中遇到的疑似涉诈风险场景展开热烈讨论，主动分享工作经验和防控心得。授课人员针对员工提出的疑问进行逐一解答，帮助大家理清思路、明确重点，进一步提升了培训的实效性。
此次专项培训，不仅有效提升了员工的涉诈对公账户风险识别水平和防控意识，更夯实了该行金融反诈工作的基础。下一步，该行将以此次培训为契机，持续常态化开展反诈培训和宣传工作，不断完善风险防控体系，切实履行金融机构社会责任，为维护金融安全和社会稳定贡献力量。（钟佩君）
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