建工修复2025年第三次临时股东会顺利召开，多项治理制度修订获通过

来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月9日，北京建工环境修复股份有限公司（证券代码：300958，证券简称：建工修复）顺利召开2025年第三次临时股东会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，共有72位股东及股东授权委托代表参与，代表上市公司股份73,207,536股，占上市公司有表决权股份总数的46.7074%。

会议主要议案审议情况

1. 变更经营范围并修订《公司章程》：会议同意不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时变更公司经营范围并修订《公司章程》。该议案获99.1087%的同意票，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2. 修订公司部分基本治理制度：对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等9项治理制度进行修订，各子议案均获通过，且涉及特别决议事项的议案均获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。各项议案的表决情况如下：

议案 同意股份数（占出席有效表决权股份总数比例） 反对股份数（占出席有效表决权股份总数比例） 弃权股份数（占出席有效表决权股份总数比例） 中小股东同意股份数（占出席中小股东有效表决权股份总数比例） 中小股东反对股份数（占出席中小股东有效表决权股份总数比例） 中小股东弃权股份数（占出席中小股东有效表决权股份总数比例） 修订《股东会议事规则》 72,559,024股（99.1141%） 383,112股（0.5233%） 265,400股（0.3625%） 6,871,872股（91.3766%） 383,112股（5.0943%） 265,400股（3.5291%） 修订《董事会议事规则》 72,555,024股（99.1087%） 383,112股（0.5233%） 269,400股（0.3680%） 6,867,872股（91.3234%） 383,112股（5.0943%） 269,400股（3.5823%） 修订《独立董事工作制度》 72,555,024股（99.1087%） 383,112股（0.5233%） 269,400股（0.3680%） 6,867,872股（91.3234%） 383,112股（5.0943%） 269,400股（3.5823%） 修订《信息披露管理制度》 72,550,524股（99.1025%） 383,112股（0.5233%） 273,900股（0.3741%） 6,863,372股（91.2636%） 383,112股（5.0943%） 273,900股（3.6421%） 修订《募集资金管理制度》 72,490,224股（99.0202%） 443,112股（0.6053%） 274,200股（0.3746%） 6,803,072股（90.4618%） 443,112股（5.8921%） 274,200股（3.6461%） 修订《对外担保管理制度》 72,490,224股（99.0202%） 443,112股（0.6053%） 274,200股（0.3746%） 6,803,072股（90.4618%） 443,112股（5.8921%） 274,200股（3.6461%） 修订《对外投资管理制度》 72,550,224股（99.1021%） 383,112股（0.5233%） 274,200股（0.3746%） 6,863,072股（91.2596%） 383,112股（5.0943%） 274,200股（3.6461%） 修订《关联交易管理制度》 72,550,224股（99.1021%） 383,112股（0.5233%） 274,200股（0.3746%） 6,863,072股（91.2596%） 383,112股（5.0943%） 274,200股（3.6461%） 修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》 72,554,724股（99.1083%） 383,112股（0.5233%） 269,700股（0.3684%） 6,867,572股（91.3194%） 383,112股（5.0943%） 269,700股（3.5863%）

1. 废止《监事会议事规则》：该议案获99.1083%的同意票，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

律师意见

北京德和衡律师事务所李东律师、陈浩律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均合法有效，会议所做出的决议合法有效。

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