北京
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月2日
（二）股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
符合
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书现场出席了本次会议；其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会更换执行董事的议案
1.01 议案名称：选举温庆凯先生为执行董事
审议结果：通过
表决情况：
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、2025年第二次临时股东大会审议的第1项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2025年第二次临时股东大会第1项议案为对中小投资者单独计票的议案。
2、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王浩霖、杨茜茜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2025年4月3日
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