北京
2025年3月28日，近日，深圳市巍特环境科技股份有限公司发布了第三届董事会第七次会议决议公告。会议于2025年3月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开，由董事长王鸿鹏先生主持。会议应出席董事8人，实际出席和授权出席董事8人。董事蔡铁军、张新亮、麦堪成、刘瑰华、潘树发在异地以通讯方式参与表决。
会议审议通过了多项议案。包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告及年度报告摘要》《关于公司2025年向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于开展2025年应收账款保理业务的议案》《关于批准报出<非经常性损益的鉴证报告>的议案》《内部控制自我评价报告》《关于续聘2025年度审计机构的议案》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
其中，部分议案尚需提交股东大会审议。此外，公司拟向银行申请综合授信额度不超过3亿元，使用单日最高余额不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，开展应收账款保理业务的保理融资金额余额总计不超过人民币1亿元。公司董事会还提请于2025年4月22日召开2024年年度股东大会会议，审议本次董事会需提交股东大会审议的事项。
本文源自：金融界
作者：公告君
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