青海
大通公安紧急预警！“扶贫”诈来袭，大通县已有人中招...
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即可在线申请万元的
“国家扶贫基金”？
面对这样的“诱惑”，
你会心动吗？
真实案例
1.大通县一男子轻信诈骗分子“免费领取扶贫款”的虚假信息，将本人身份信息和银行卡号提供给对方。诈骗分子称银行卡在完成“账户包装”后才能接收到“扶贫款”。为完成“账户包装”，该男子将卡内收到的指定款项取出，再按诈骗分子要求存入指定的银行卡，不仅未能领到诈骗分子所谓的“扶贫款”还沦为诈骗分子的“洗钱”工具人，并承担了相应的法律责任。
2.大通县一女子近期并没有任何网购行为，莫名收到一快递包裹，拆开后发现里面有两张伪造的以扶贫名义发放百万扶贫款的“绝密”文件，并附有网址链接及微信、QQ等联系方式。以发放国家补助金为引诱，需包装流水为借口，诱导当事人提供银行卡，按诈骗分子的要求前往银行柜台取现后将现金存入对方指定账户，变相为诈骗分子“洗钱”，该行为涉嫌违法犯罪。
诈骗套路解析
此类诈骗往往紧跟时事热点、重点政策，利用群众对国家政策理解的偏差，再伪造国家机关印章制作假文件博取受害者信任，继而实施后续诈骗。受害者以中老年人为主，骗子利用中老年人对国家政策的信任，要求其保密并对其进行深度洗脑。以帮助受害者领取扶贫款为由，利用受害者的银行卡接收涉诈资金，再要求受害人取现交给指定人员。
1.诈骗分子往往通过网络社交平台、短信或邮寄快递等方式，向受害人发送假的红头文件，散播“无需资金即可参与扶贫项目”“领取国家高额扶贫款”等虚假信息。
2.诈骗分子诱导受害者下载涉诈APP或点击不明链接，并将受害者拉入群聊，安排“托儿”在群聊中“反馈”成功申领资金的截图，制造“很多人都能成功申领”的假象，骗取受害者的信任。
3.诈骗分子会向受害者提供银行卡号，诱导其“缴纳前置费用”。在受害者转账后，又以账号错误、操作失误等各种理由要求其继续转账。还可能会以“包装流水”、“流水不达标”为由，要求受害者用自己的银行卡接收涉诈资金，并取现交给指定人员。
警方提醒
1.官方发布的政策性文件，尤其是涉及资金分配或补偿通知的，绝不会仅凭快递形式直接寄送至个人，更不会要求通过扫描二维码或登录链接的方式来处理如此重大的财务事宜！
2.扶贫等之类的政策的落实和发布必须以官方信息为准，申请与领取都有专门的部门及规范的流程，绝不会让申领者先交纳手续费、管理服务等费用，切莫轻信网上非官方的报道信息，收到此类文件、通知，一定要向有关部门求证。
3.务必妥善保管好自己实名开办的银行卡、手机卡、支付账户，不得以任何方式提供给任何人。切勿沦为诈骗分子“洗钱”工具人！
4.如遇可疑情况请及时拨打0971-96110。
编辑|小杰
审核|朵朵
终审|老梁
来 源|大通公安
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