河北
近日，长春经侦成功侦破 “9・20” 特大地下钱庄案件，涉案金额超 150 亿元，着实令人震惊。这起案件背后，是操盘手、“卡奴”、转账人等多方交织的复杂利益链条。
故事要从一些人换汇需求说起。像瞿庭因孩子在国外生活，金女士因家人移民，她们因正常换汇额度限制，选择了地下钱庄。瞿庭向张芸汇款 1.7 亿余元，金女士也按换汇公司要求多次转账。她们的需求被地下钱庄利用，成为这场非法交易的开端。
在这场犯罪中，“卡奴” 是关键一环。宁海洋和卢鹏因缺钱，被同乡段鹏蛊惑，以为办银行卡就能轻松赚钱，便前往长春办卡。他们不知道，自己的行为已沦为非法转移资金的工具。
谢小东则是转账人，在酒吧结识吴鹏后，被介绍参与虚拟货币转账。明知资金来路不正，却因贪图每月 8000 元工资和 1% 提成，按指令转账，涉案几十亿元，却只得到 4 万元 “报酬”。
而操盘手綦洪波，本是做虚拟货币生意，在利益驱使下，与银行行长勾结，违规开立银行卡，每张卡日限额达 1000 万，为地下钱庄提供便利。他和 “飞翔” 等团伙纠集多地 50 余人，利用管理漏洞，在 2023 年 6 月至 2024 年 9 月期间，非法买卖外汇，资金流水超 150 亿元。
这起案件警示我们，地下钱庄的非法活动危害极大，不仅扰乱金融秩序，还可能导致资金外流等严重后果。打击地下钱庄犯罪，维护金融安全，刻不容缓。
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