江苏
神秘顾客发来“大订单”，
要在蛋糕内装万元现金，
是不是既“壕”又浪漫？
可是这“泼天富贵”你敢接吗？
天降“大单”，一个蛋糕两万多元
“老板，我母亲马上过六十大寿，
我想给她定制个生日蛋糕，
在里面放两万元现金红包，
给她个惊喜。”
8月14日，
在睢宁县李集镇
经营一家蛋糕店的吴老板
接到微信好友请求，
对方表示想为即将过生日的母亲
定制一个蛋糕，
并要求把两万元现金
放到生日蛋糕内。
“两万元的红包？不会是骗子吧！”吴老板心里犯了疑。蛋糕里放红包并不是新鲜事，但一般不超过2000元。两万元这么大的数额，吴老板还是第一次遇到。顾客表示是想给母亲一个惊喜，并会先将钱款打到吴老板账户，等取到钱后再进行制作。
随后，对方向吴老板要了银行卡号码，转账了23000元到其账户上，让吴老板帮忙取钱制作。扣除了蛋糕及其它糕点的200元费用，吴老板将剩下的22800元放进了蛋糕里，制作好后第一时间联系了对方。
对方表示，自己人在外地，会有其他亲属来拿蛋糕。当天下午，一名戴着口罩的年轻男子来到店内将蛋糕取走。
洗钱套路深，一不小心就入坑
本以为做了一单不错的生意，
可就在第二天，
吴老板接到了银行的来电，
称其涉嫌洗钱，
自己接收顾客转账的账户
因涉嫌接收违法犯罪资金被冻结。
吴老板随即报警求助。
接警后，睢宁县公安局李集派出所民警迅速前往核实情况。经警方侦查，还有另一家蛋糕店遭遇同样情况。
民警表示，这是诈骗分子快速洗钱的一种新方式。犯罪分子将诈骗来的钱款，通过转账方式，在花店、蛋糕店等定制礼品盒，并以订婚、庆生等理由要求在鲜花、蛋糕中放大量现金，并通过外卖、跑腿等方式将礼盒送回犯罪分子手中。而商户往往出于成人之美的心态，不知不觉中成为犯罪分子的洗钱帮凶。
经过多日努力，
睢宁警方最终确定了取蛋糕男子的身份。
8月21日，
李集派出所民警在徐州市区
成功将犯罪嫌疑人荣某某抓获。
目前，
荣某某因掩饰、隐瞒犯罪所得、
犯罪所得收益罪
被依法采取刑事强制措施。
案件正在进一步侦办中。
警方提醒
帮助洗钱团伙跑腿的，
可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
或掩饰、隐瞒
犯罪所得、犯罪所得收益罪，
请大家谨防骗局。
1. 谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款；
2. 不要随意提供自己的银行账户或收款二维码给他人过账，莫因一时小利，成为诈骗分子的“洗钱工具人”；
3. 如遇此类订单，不帮忙取现金，并保留好聊天记录、交易记录等证据；
4. 个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如遇骗局，请立即报警求助。
来源 | 无线睢宁
徐州广电编辑 | 尚亚
一审 | 蒋莉
二审 | 朱宸昕
三审 | 张清
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