天津
目前，虚拟币不被我国法律所认可，公众应当保持理性态度，对虚拟币投资保持清醒认识。投资本身就伴随着风险，特别是在虚拟币领域，非法骗局更是层出不穷。因此，我们强烈建议公众不要随意点击陌生链接或扫描未知二维码来下载投资理财类App，以免陷入诈骗陷阱。
“两高”司法解释已将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式。最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。
WKEY挖矿：虚拟货币类投资理财骗局，涉嫌传销、诈骗、洗钱。
同类案例：李某某等人涉嫌组织领导、传销活动案
2022年起，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，吸引多个省市大量人员参与。截至2023年4月，该社区已发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金达2.8亿余元。
2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获该起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，批准逮捕8人，移送审查起诉11人。
以旧换新APP：民族资产解冻类诈骗，不法分子冒充国家某部门的名义，打着以旧换新、惠民补贴8000亿分红等旗号，实施诈骗活动。
参与该项目需要上传身份证，涉嫌非法搜集个人信息。下载时提示，该应用没有在国家相关部门备案，有传销、诈骗嫌疑。
二五德生：民族资产解冻类诈骗
宝成团队：民族资产解冻类诈骗
智天金融：民族资产解冻类诈骗
追梦2024：民族资产解冻类诈骗
中国财政行：民族资产解冻类诈骗
今年初，公安部成功打掉一批民族资产解冻类诈骗团伙，公布一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称，主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78个虚假项目。
我国没有任何民族资产解冻类项目和组织，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获取巨额回报的都是诈骗，请大家切实增强识骗意识、提高防骗能力。
MES股票拆分：拆分盘骗局，涉嫌传销、骗局
拆分盘案例：投资“DFC鼎盛国际”拆分平台只涨不跌？这个传销团伙19人受审
以“投资有高额回报，只涨不跌”为诱饵，五年时间发展了上百万名下线，非法获利约1亿元。近日，罗源县人民法院就公开审理了这样一个19人犯罪团伙。
2017年5月，被告人曹某长创办了一家名为“DFC鼎盛国际”的拆分理财投资平台，以投资理财为名，诱使他人成为会员，收取会员费，从事非法传销活动。
河北中绿平债43500：中绿传销变种，该传销组织披上“平债”的马甲忽悠新人加入，要求新人缴纳2900元-43500元加入中绿传销，宣称出局可赚1.5个亿元，采用五级三阶制发展下线，骗取财物。
海阳自愿养老理财49800：异地聚集式传销
该传销组织以“民间互助理财、养老理财”等名义，以每人投资49800元有高额回报为诱饵，利用口授、诱骗等方式发展下线到山东烟台海阳市进行传销活动。其传销组织分为C3、C2、C1、B、A、发展层六个层次。每个新人入会上交49800元并被安排在发展层。发展层满27人则全部翻盘到A层，A层满27人升级到B层，以此类推到C1层、C2层、C3层。
山西太原百姓共富直通车18600：民间互助理财变种传销，据网友反馈，该传销组织是由曾经的民间互助理财传销头目王某组织，采用公排跳排的模式发展下线，要求新人缴纳18600元加入。
辽宁锦州自愿连锁经营业69800：异地聚集式传销
该传销组织以“1040阳光工程、自愿连锁经营业”等名义，在锦州开展传销活动。该组织不提供实际商品、服务，以资本运作投资为名，通过“授课”、交流谈话等手段进行“洗脑”教育，要求参加者缴纳费用(第一份3800元，后续20份每份3300元，每人最多缴纳21份共计69800元)获得加入资格，按照“五级三晋制”形成层级，以向下发展人员的数量作为返利、累积份额的依据，引诱参加者继续发展他人参加组织、缴纳费用，骗取财物。
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