现金藏在新欣大道绿化带，不见面交易......

你为了一个没见过面的陌生人

这么干值得吗？

4月2日

新余公安刑警支队

历时一个月有余

打掉一“跑分”洗钱团伙

刑事拘留2人、行政处罚6人

案件回顾

2024年初2月

刑警支队反诈中心根据线索

初步发现一个“跑分”团伙

在辖区从事洗钱违法活动

通过分析研判

民警迅速锁定了团伙主要成员

并陆续将骨干成员陈某、徐某

以及提供银行卡的卡主

傅某等6人抓获归案

▲犯罪嫌疑人陈某到案

▲犯罪嫌疑人徐某到案

经查

犯罪嫌疑人陈某

主要负责与境外诈骗团伙取得联系

受领任务

徐某主要负责开车并联系卡主

二人长期在新余、宜春地区

周边进行“跑分”取现

年初

二人收到上线任务

随即在新余

以一类卡2000元、 二类卡 1000元的报酬

向傅某等人 收集了十几张银行卡

交易过程中

傅某将收集的卡

按约定放在新欣大道绿化带中

陈某、徐某拿到卡后

在新余多家银行进行“跑分”取现

之后将银行卡遗弃到河里、垃圾桶

然后将现金报酬

再放回“约定地点”

由傅某取走

就这样

双方未经见面

以“陌生人”视角

完成了整个“跑分”取现过程

▲违法行为人傅某等6名卡主被处以行政处罚

为逃避公安机关打击

陈某、徐某等人可谓是绞尽脑汁、机关算尽

但魔高一尺、道高一丈

终究逃不过法律的制裁

目前

陈某、徐某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得

被新余市公安局依法刑事拘留

卡主傅某等6人 被依法处以行政处罚

案件仍在进一步侦办中

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“跑分”可能涉嫌的罪名

一、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

根据我国刑法第三百一十二条的规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

二、帮助信息网络犯罪活动罪

根据我国刑法第二百八十七条之二的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

三、诈骗等上游犯罪的共同犯罪

根据我国刑法第二十五条的规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。如果“跑分”人员与上游犯罪分子事前通谋，事后实施“跑分”等转移赃款的行为，则可能与上游犯罪分子构成诈骗等共同犯罪。

广大居民应当提高警惕，切莫轻易将自己的银行卡、手机卡、收款二维码等提供给他人，切莫轻信赚快钱的广告宣传，切莫因贪小便宜铤而走险。“天上不会掉馅饼”，凡是“低风险高利润”的宣传，其背后极大可能隐藏着见不得人的勾当。君子爱财取之有道，在“快钱”面前还是应当擦亮双眼，三思后行，莫要成为电信网络诈骗犯罪的“工具人”！

▌特别说明：本文由新余便民网编辑整理发布

▌本文来源：新余公安

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