美国“西南边境”活动的人口走私和贩毒组织

新闻稿
财政部制裁在西南边境活动的人口走私和贩毒组织
2023年12月14日
与墨西哥政府协调采取的全行政行动
华盛顿——继财政部长珍妮特·L·耶伦访问墨西哥后，她继续与墨西哥政府就打击非法毒品贸易和其他共同的安全优先事项进行密切协调，今天，财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了马拉斯·马尼亚斯跨国犯罪组织（TCO），一个总部设在墨西哥索诺拉的人口走私和毒品贩运组织，以及其支持网络中的两个人。
像马拉斯·马尼亚斯这样的人口走私组织将利润置于人命之上，危及移民的生命，并破坏美国的庇护制度。除了人口走私外，马拉斯·马尼亚斯还贩运致命毒品，包括非法芬太尼和甲基苯丙胺，从而威胁美国和墨西哥的国家安全。
财政部长Janet L.Yellen表示：“在我最近访问墨西哥城时，我与财政部共同承诺与墨西哥政府合作，打击破坏我们两国安全与繁荣的犯罪组织的非法资金。”。“作为拜登-哈里斯政府打击在美国西南边境活动的人口走私者和毒贩的努力的一部分，我们今天将对马拉·马尼亚斯或利用移民和滥用美国金融系统的志同道合的组织实施制裁。”
“国土安全部继续无情地追捕跨国犯罪组织。通过政府针对马拉斯·马尼亚斯等卡特尔和走私者的全部努力，我们正在瓦解犯罪分子的非法金融网络，这些犯罪分子从弱势移民中获利，并用芬太尼和其他危险麻醉品摧毁我们的社区。”国土安全部亚历杭德罗·马约卡斯。“今天的公告展示了国土安全调查局与我们在缉毒局和财政部的合作伙伴在保护我们的国家和追究那些从犯罪中受益的人的责任方面所做的工作。”
国土安全调查局（HSI）与OFAC合作，制裁马拉斯·马尼亚斯领导层的关键成员和该组织本身，以阻止获取贩毒和人口走私的非法收益。这些活动产生的非法收益造成该地区的不稳定，助长腐败，并资助卡特尔扩大其业务和分销网络。HSI利用其庞大的法定权力、对海关和金融数据的独特访问，以及多年来在调查跨境犯罪活动方面的专业知识，瓦解和摧毁参与人口走私、贩运、毒品和金融犯罪的跨国犯罪组织。HSI和国土安全部致力于保护我们的社区免受国内外这些危险犯罪组织的伤害。
财政部反芬太尼打击部队成员OFAC今天的行动，如果没有OFAC、国土安全调查局和缉毒局之间的合作、支持和持续合作，是不可能的。此外，外国资产管制处与墨西哥政府协调了这一行动，其中包括墨西哥金融情报机构金融情报联合会。
将马拉斯·马视为人口走私特科
Malas Mañas由Jorge Damian Roman Figueroa（Roman Figueroa）（又名“El Soldado”）于2016年成立，是一家人口走私TCO，主要业务基地位于墨西哥索诺拉。该组织将无证非公民——通常包括来自危地马拉和萨尔瓦多的个人——通过索诺拉，越过美国西南边境，走私到亚利桑那州，包括菲尼克斯和图森。马拉斯·马尼亚斯在边境两侧开展行动，有数百名成员，还参与了毒品贩运和武器贩运。具体而言，马拉斯·马尼亚斯在美国分销非法芬太尼、可卡因和甲基苯丙胺。众所周知，该组织的成员会佩戴帽子和衬衫等商品，上面有马拉斯·马尼亚斯的口号“SQLD”——solo que lo dudes的缩写（只是你对此表示怀疑）——以及标志，一个中心有一名士兵的太阳形徽章。该组织包括为马拉斯·马尼亚斯领导层工作的sicarios（杀手）。

Malas Mañas标志和标语，如商品上所示。

马拉斯·马尼亚斯的创始人罗曼·菲格罗亚与锡那罗亚贩毒集团领导人塞尔吉奥·瓦伦苏埃拉·瓦伦苏埃拉（又名“Gigio”）密切合作。2021年9月22日，OFAC根据《外国毒枭指定法》指定了Roman Figueroa和Sergio Valenzuela Valenzuel以及其他锡那罗亚贩毒集团成员。接下来的一个月，墨西哥当局在索诺拉州诺加莱斯逮捕了罗曼·菲格罗亚。
今天，OFAC根据经第13863号行政命令修订的第13581号行政命令（以下简称“经修订的第135号行政命令”），将Malas Mañas指定为构成重大TCO的外国人。
除马拉斯·马尼亚斯外，OFAC还根据经修订的第13581号行政命令，制裁了两名总部位于墨西哥的人口走私者Luis Eduardo Roman Flores（Roman Flores）和Joel Alexandro Salazar Ballesteros。
具体而言，罗曼·弗洛雷斯为他被监禁的兄弟罗曼·菲格罗亚工作，代表马拉斯·马尼亚斯为无证非公民越境进入美国提供便利。罗曼·弗洛雷斯代表该组织监督非公民的集会，制定走私价格，并收取款项。罗曼·弗洛雷斯利用社交媒体网站与非公民协调走私安排。
除了在美国分销非法芬太尼和试图分销可卡因和甲基苯丙胺外，Salazar Ballesteros还代表Malas Mañas参与人口走私行动。此外，Salazar Ballesteros管理Malas Mañas的财务，并与人口走私藏匿处的管理员沟通。

财政部先前打击人口走私的行动

今天的行动建立在财政部先前努力的基础上，不仅是为了瓦解人口走私网络，而且是为了帮助金融机构侦查与人口走私有关的金融活动，特别是在美国西南边境。2023年1月13日，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布警报，提供趋势、类型和危险信号指标，帮助金融机构更好地识别和报告可能与人口走私有关的交易。这一警报是在2021年和2022年非法越境未遂事件增加之后发出的。
此外，根据经修订的第13581号行政命令，OFAC于2023年6月16日制裁了Hernandez-Salas TCO及其领导人，以及四名个人和两个实体。Hernandez-Salas TCO是一个总部位于墨西哥墨西卡利的人口走私组织，至少自2018年以来，该组织对数千名非法进入美国的人负有责任。
此外，根据经修订的第13581号行政命令，OFAC于2021年4月7日指定了Abid Ali Khan TCO及其领导人，以及两名个人和一个实体。Abid Ali Khan TCO是一个多产的人口走私组织，总部设在巴基斯坦瑙谢拉。至少自2015年以来，TCO为通过拉丁美洲的各种旅行路线将外国国民非法偷运到美国提供了便利。
制裁影响
由于今天的行动，上述指定人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都被阻止，必须向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的任何实体也被阻止。除非得到OFAC颁发的一般或特定许可证的授权或豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，这些交易涉及指定或以其他方式被阻止的人的任何财产或财产权益。美国人可能因违反经修订的第13581号行政命令和《外国麻醉品大王指定法》而面临民事或刑事处罚。
此外，与受制裁实体和个人进行某些交易或活动的金融机构和其他人可能会受到制裁或受到强制执行。这些禁令包括由任何指定人员、向任何指定人员或为任何指定人员的利益提供任何资金、货物或服务，或从任何指定人员处收取任何资金、商品或服务。