网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

自行非法搭建虚假期货交易平台进行诈骗的定性

0
分享至

行为人利用自行非法搭建的虚假期货交易平台,诱骗客户炒卖虚假期货产品,蓄意造成客户亏损,达到非法占有客户财产的目的,其行为构成诈骗罪。

对行为人自行搭建虚假期货交易平台并诱骗客户投资的违法行为应如何定性?

2015年4月至2019年2月,刘戈亮等人在广州注册成立公司,自行非法搭建虚假期货交易平台,诱骗客户炒卖期货产品,实施电信网络诈骗。该犯罪集团部分成员用微信添加对股票有兴趣的客户,筛选无相关专业知识及敏感度的客户,以虚假宣传诱骗客户进入微信群、直播间,以股票“讲师”、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票,并推荐虚假平台;另一部分成员则在直播间充当水军,发送在虚假平台上盈利的截图,诱骗客户到虚假平台上开户交易。客户向虚假平台提供的账号转入资金后,资金并未实际进入真实期货市场,而是通过第三方支付平台转入该犯罪集团控制的银行账号,后台则为客户生成账号并填入相应数字代表入金。

此后,“讲师”或者开户顾问直接对客户交易进行指导,诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏。在平台设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数,导致客户出现较大亏损后才引导客户止损离场,通过控制的账户向客户付款,造成正常出金的假象。对部分察觉被骗的客户则交由风控部门处理,以退款、给予补偿等方式安抚客户。客户在交易过程中的手续费、点差和亏损成为该犯罪集团的非法盈利。先后诱骗441名出资人在虚假平台交易,损失合计8571万余元。

深圳市中级人民法院一审认为,被告人刘戈亮等人无视国家法律,结伙实施电信网络诈骗,数额特别巨大,构成诈骗罪,且具备犯罪集团的特征,应认定为犯罪集团,判处被告人刘戈亮等人有期徒刑十三年至六年十个月,罚金一百万元至五十万元不等的刑罚。刘戈亮等人不服,提出上诉。广东省高级人民法院二审裁定驳回上诉,维持原判。

近年来,电信网络诈骗犯罪手段层出不穷,“总有一款诈骗适合你”并非危言耸听。证券期货交易类犯罪,往往是精通证券期货方面知识的专业人员,针对不具备专业知识和敏感度的弱势群体,采取各种欺诈手段实施犯罪。“天上掉馅饼,地上有陷阱”,投资者要擦亮双眼,提高警惕,提高识别和抵制金融诈骗的能力,理性判断所谓的高额回报是否符合正常的经营规律、商业逻辑,做到理性投资、依法维权。

本案犯罪行为构成诈骗罪还是非法经营罪?

诈骗犯罪是以非法占有为目的,以虚构事实、隐瞒真相的手段实施的犯罪,侵犯的客体是公私财物所有权。非法经营罪是行为人通过从事非法的商事经营活动谋取商业经营产生的非法利润,侵犯的客体是正常的市场经济秩序。本案中,行为人通过多种欺诈手段,超出正常交易规则,以控制盈亏的方式达到非法占有他人财产的目的,与遵循交易规则获取经营利润的行为有着本质区别,构成诈骗罪。

本案属于单位犯罪还是个人犯罪?

涉案公司成立后主要从事犯罪活动,无实际经营行为和正规业务收入来源。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条明确规定,个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。因此,本案应以自然人犯罪论。

编辑:沈观 余淑娴

审校:陈虹伶

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
解读|M1和M2同比增速为何持续下行

解读|M1和M2同比增速为何持续下行

澎湃新闻
2024-06-15 07:24:26
世界女排联赛最新积分榜:日本超世界第1!全队又哭了!垫底队胜

世界女排联赛最新积分榜:日本超世界第1!全队又哭了!垫底队胜

求球不落谛
2024-06-15 20:24:24
日本“马赛克破解版”电影疯传,IT记者:在中国市场非常大

日本“马赛克破解版”电影疯传,IT记者:在中国市场非常大

葫芦哥爱吐槽
2024-06-14 09:31:50
退休金待遇比较高的人,一般都是什么类型的人呢?

退休金待遇比较高的人,一般都是什么类型的人呢?

社保小达人
2024-06-08 12:57:46
如果你背了很多负债,惨到亲人也瞧不起你,请牢记“卖驴”思维

如果你背了很多负债,惨到亲人也瞧不起你,请牢记“卖驴”思维

阿胖读书
2024-06-08 17:10:34
有人已经中招!你以为铁头施肥就完了?带来的影响逐步显现

有人已经中招!你以为铁头施肥就完了?带来的影响逐步显现

据说说娱乐
2024-06-15 16:49:23
路易小王子在庆典上表情包又火了!差点抢了凯特风头,还打哈欠呢

路易小王子在庆典上表情包又火了!差点抢了凯特风头,还打哈欠呢

童童聊娱乐啊
2024-06-15 23:14:36
他刚当市长就被老百姓指责,后来官至政治局常委,如今已经86岁了

他刚当市长就被老百姓指责,后来官至政治局常委,如今已经86岁了

李姐历史
2024-06-14 09:57:42
拜登已签字,22国一致对华征税,中方加量囤粮食,瑞典的努力白费

拜登已签字,22国一致对华征税,中方加量囤粮食,瑞典的努力白费

小小包工头阿汾
2024-06-15 17:11:37
金砖运动会金牌榜:中国队第三,以色列巴勒斯坦挂0,日本队垫底

金砖运动会金牌榜:中国队第三,以色列巴勒斯坦挂0,日本队垫底

小豆豆赛事
2024-06-15 18:08:35
青岛下跌7.3%,东营反超烟台!山东各地1-4月税收收入排行出炉

青岛下跌7.3%,东营反超烟台!山东各地1-4月税收收入排行出炉

水又木二
2024-06-15 17:43:14
足协酝酿超级罚单!3家俱乐部扣分或降级 会有泰山队吗?

足协酝酿超级罚单!3家俱乐部扣分或降级 会有泰山队吗?

球事百科吖
2024-06-15 18:10:08
将近40岁满脸褶,却尬演18岁少女,是谁给了她“强行装嫩”的勇气

将近40岁满脸褶,却尬演18岁少女,是谁给了她“强行装嫩”的勇气

娱乐圈十三太保
2024-05-28 13:56:53
沪深交易所发布重要调整!

沪深交易所发布重要调整!

新理财杂志
2024-06-15 11:20:08
杀人诛心!美法突然重磅宣布!

杀人诛心!美法突然重磅宣布!

大嘴说天下
2024-06-11 20:38:15
三个理由,证明A股超级大牛市即将展开!

三个理由,证明A股超级大牛市即将展开!

股海风云大作手
2024-06-15 19:31:40
贵州动态清零:悬崖呼救犹在耳边,万元低收人口已消失,逆袭标杆

贵州动态清零:悬崖呼救犹在耳边,万元低收人口已消失,逆袭标杆

大风文字
2024-06-15 09:56:17
广东一家三口全部染病,丈夫得知真相后,将妻子7刀捅死

广东一家三口全部染病,丈夫得知真相后,将妻子7刀捅死

纪实录
2024-06-09 18:39:35
周也凉凉!一部戏五替身,武替水替脚替背替马替,成下一个吴谨言

周也凉凉!一部戏五替身,武替水替脚替背替马替,成下一个吴谨言

八卦王者
2024-06-15 16:58:14
今日三场欧洲杯,真假意大利有看头

今日三场欧洲杯,真假意大利有看头

阿牛体育说
2024-06-16 00:21:25
2024-06-16 03:00:49
广东省高级人民法院
广东省高级人民法院
广东省高级人民法院
4316文章数 1642关注度
往期回顾 全部

头条要闻

欧洲杯-亚马尔创纪录卡瓦哈尔首球 西班牙3-0克罗地亚

头条要闻

欧洲杯-亚马尔创纪录卡瓦哈尔首球 西班牙3-0克罗地亚

体育要闻

莱夫利,让困难为我让路

娱乐要闻

江宏杰秀儿女刺青,不怕刺激福原爱?

财经要闻

新情况!高层对人民币的态度180°转弯

科技要闻

TikTok开始找退路了?

汽车要闻

东风奕派eπ008售21.66万元 冰箱彩电都配齐

态度原创

家居
健康
亲子
房产
艺术

家居要闻

空谷来音 朴素留白的侘寂之美

晚餐不吃or吃七分饱,哪种更减肥?

亲子要闻

孩子总是便秘 家长要注意 这几点

房产要闻

万华对面!海口今年首宗超百亩宅地,重磅挂出!

艺术要闻

穿越时空的艺术:《马可·波罗》AI沉浸影片探索人类文明

无障碍浏览 进入关怀版