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近日，罗维戈省税警对一名华人企业家执行了预防性扣押令，扣押资产总值逾50万欧元。
意大利Polesine24网报道，税警声明文件显示，此次调查涉及2名存在财税违法行为的华人企业家。其中一人是罗维戈省一家企业的持有者，另一人则是多家商场及商业活动的经营者。
意大利税警推特
税警通过检查往来账户、人员搜身及场所搜查等，充分掌握了他们的犯罪证据：他们假借他人身份设立公司，但真正的经营者却是这2名被调查的华人。若公司出事，最终责任则会落到借出身份的人身上。期间，他们会通过开关公司来逃避金额非常高的纳税义务，接着再用另一人的名义继续注册新公司。通过这一方式，他们已偷逃税487293.52欧元，偷漏增值税184644.38欧元。警方随即采取预防性扣押令，扣押与偷逃税金额基本等值的503711.64欧元资产。
警方表示，除冻结一名嫌疑人企业的全部股份外，警方还没收了2个银行活期账户和2个邮政账户中的资金。
（意烩原创，编辑：华嘉颜，翻译：莎莎，图片来源见标注，转载请注明意烩：oushitalia）
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