6人为“电诈”和网络赌博“跑分”洗钱4000万

　　央广网重庆5月25日消息（记者王海 通讯员江璜容）近日，璧山警方经过缜密侦察，成功打掉了一伙为电信网络诈骗和网络赌博犯罪“跑分”洗钱的犯罪团伙。

抓捕现场（央广网发 璧山公安局供图）

　　流水高达4000万元，6名嫌疑人落网

　　5月8日，璧山区公安局璧城派出所在处理一起诈骗案件时，一条涉案线索引起了案侦民警的注意——持卡人蒋某的一张银行卡涉案金额1万元，涉案流水高达134万元。民警通过对蒋某身份信息的全面分析研判，发现其很有可能涉及“跑分”洗钱犯罪活动。通过关系人梳理，另一名嫌疑人代某也浮出水面。经查，二人系老乡及同学关系。

　　5月10日，民警通过布控发现蒋某、代某二人在重庆市江北区一宾馆内出现，民警马不停蹄赶往现场，并将二人成功抓获。通过突审，二人如实供述了自己参与向电信网络诈骗和网络赌博提供洗钱帮助的犯罪事实，并交代出了赵某、谢某、邓某、冯某等另外四名团伙成员的情况。

　　获得这一重要线索后，璧城派出所、璧山区公安局反信息诈骗中心、区局合成办联手开展工作，迅速组织警力实施抓捕行动。5月11日，案侦民警将正在一出租房内“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人谢某、邓某、冯某三人抓获，后又顺藤摸瓜，在另一居民区内将赵某抓获归案，并当场扣押作案工具电脑1台，手机7部，银行卡30张。

　　据警方初步分析统计，该案涉案流水金额高达4000万元。

　　日入2000元，“发财门道”不靠谱

　　到案后，蒋某等6名犯罪嫌疑人对自己向电信网络诈骗和网络赌博提供洗钱帮助的犯罪事实供认不讳。

　　据蒋某交代，其于今年3月初通过某渠道了解到了“跑分”平台，该平台采取与网约车和外卖相似的抢单机制，有专人将网络赌博或电信网络诈骗所得的入账信息上传至平台，而从事“跑分”的普通用户可以通过抢单来完成这笔交易，平台声称“可日入2000元”。

　　找到了“发财门道”的蒋某认为一个人干“不成气候”，于是就又找到了老同学代某几人，提出了一起干的想法，怀着暴富梦的几人一拍即合，殊不知却是将他们自己推向了犯罪的泥淖。

　　据了解，蒋某等人对“跑分”流水抽取0.9%的佣金，也就是每跑1万元金额的单将可以获得90元的收益，“上家”每周日给他们结账。截止被抓当日，6人操作的涉案流水金额已高达4000万元，所获佣金30余万。

　　目前，蒋某等6人已被璧山警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

　　提醒：切莫因贪图小利沦为洗钱犯罪帮凶什么

　　什么是“跑分”？顾名思义，“分”就是钱，“跑”就是让钱流转起来。对于犯罪分子来说，要将得来的赃款第一时间转出，就需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡，对赃款进行流动式洗钱，最终将犯罪所得钱款洗白后再回流到自己手中。

　　据警方介绍，“跑分”平台往往打着兼职招聘的旗号，以高额佣金为诱饵，吸引普通用户出售自己的收款二维码、银行账户等信息。个人收款码一旦参与网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，实质上就沦为了不法分子的洗钱帮凶，将可能面临经济损失和承担法律责任的双重风险。

　　警方提醒：公民个人要加强法律意识和个人隐私保护意识，切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅助纣为虐，让案件受害人资金难以挽回，同时自己也会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任。