为境外赌博网站洗钱19.5亿元 特大洗钱团伙被保康警方捣毁

5月25日，保康警方对外披露，历经8个月缜密侦查和寻迹追踪，成功打掉一个特大洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人26名，冻结涉赌资金8958万余元。

2020年9月10日，保康县公安局接上级指令：某支付平台疑似为赌博网站提供洗钱服务。保康警方迅速成立“910”专案组展开调查，并很快摸清了该平台的运行机制。

保康民警在清点缴获的作案工具。欧阳智慧 摄

经查，2020年4月以来，嫌疑人姜某在福建莆田伙同赵某、钟某等人开办“XXXX支付平台”，姜某负责技术，钟某负责联系平台注册商户，赵某负责招募“卡商”、“码商”，为境外赌博网站提供资金结算。

该支付平台是一个聚合式资金结算平台，无互联网金融第三方支付许可证，服务器设在香港。在该平台上，境外赌博网站在平台注册为商户，并发出洗钱需求，其他大量持有银行卡、身份证、电话卡“三件套”的“卡商”、“码商”团伙通过该平台接单，并实施“跑分”，将赌博资金通过交易后变成合法资金。

保康民警在押解抓获的犯罪嫌疑人。鲍龚轩 摄

在该平台上，“码商”宿某、刘某、王某、陈某等人对接境外赌博网站，利用第三方支付平台，采取银行卡卡转卡手段洗钱。同时，“卡商”陈某超、郭某、欧某、林某、周某等人，利用某通信公司话费充值系统，采取购买联通话费卡密并核销变现手段，为境外赌博网站提供资金结算。而且，为了解决通信公司话费充值系统风控问题，犯罪嫌疑人柏某、宋某利用自身技术优势，开发了验证系统，自动批量从通信公司官网获取卡密系统。

涉案犯罪嫌疑人正在指认作案工具。鲍龚轩 摄

经查证核实，该平台共有注册商户20家，绑定提现银行卡共79张，总交易额达19.5亿元，交易总数55万笔，提现金额达8000余万元。

2020年10月起，专案组组织开展收网行动。截至目前，共打掉“跑分平台”网站48个、关联团伙5个，抓获犯罪嫌疑人26名，查明并冻结涉赌资金8958.03万元，冻结涉赌博、洗钱银行卡3607张。

目前，此案正在进一步侦办中。（ 欧阳智慧、黄德军）

来源： 荆楚网

作者/来源：光明网

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