广东凌霄泵业股份有限公司2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以253,978,116为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售，民用离心泵属于通用设备，主要应用于水上康体及卫浴、楼宇暖通和给排水工程、农村及城镇饮水安全工程、污水处理及排洪防涝等市政工程、农业水利及商业配套、工业配套等领域。以适配性研究开发为基础，公司形成了集民用离心泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系，是我国大型水上康体及卫浴泵供应商。

（二）公司的主要产品及应用场景

公司民用离心泵产品分为塑料卫浴泵、不锈钢泵和通用泵三大类，具体情况如下表所示：

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公司产品常见的一些应用场景如下：

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（三）主要经营模式

1、采购模式

公司采购主要分为两种采购形式，一是日常采购，二是储备采购。公司采购原材料及零部件主要包括漆包线、硅钢片、铸铁件、铝锭、不锈钢及塑料颗粒等。

根据公司“多订单、小批量”的特点，公司采购需要保障日常经营所需的生产材料，采购部门依据生产需求和材料库存制定和执行采购计划并组织采购；同时考虑公司地理位置较为偏僻，距离大宗原材料集散中心较远，为积极保障批量订单所需的原材料储备，供应部依据大宗原材料市场价格波动、销售部预计订单情况，组织采购。

2、生产模式

公司主要采取“按订单生产”的模式组织生产。公司根据客户的需求提供高适配性产品，满足客户在性能、配置、包装等方面的订造性需求，公司按客户订单组织生产，及时供货，使公司赢得市场口碑。另外，公司在“按订单生产”的基础上会辅以“安全库存”的模式组织生产，对部分计划内订单需要提前备货。为了满足市场需求，对通用性标准化的产品实行库存生产。

3、销售模式

报告期内，公司主营业务销售模式分类情况如下：

（1）国内市场的销售模式

公司国内销售业务由销售部负责，有直销与经销两种销售模式。

卫浴泵、不锈钢多级泵等采用直销模式，即把产品直接销售或配送到客户中，有利于对客户进行个性化服务。对于新客户一般先收款后发货，对于已经建立长久合作关系的直销客户，公司会采取月结的结算模式。

对于清水泵、潜水泵、不锈钢泵等标准化产品销售，由于市场面广，一般采用经销模式，公司一般采用“先款后货”和“货到付款”的结算模式，其中，针对与公司合作时间长、信用评级高、经销规模大的经销客户，公司一般采用固定垫货额度基础上的“货到付款”的月结模式，且于年底收回全部垫货额度。对于新开发的经销商，公司采用“先款后货”的结算模式。

（2）国外市场的销售模式

报告期内，公司国外销售的主要产品为塑料卫浴泵和不锈钢泵，国外市场主要以直销为主的销售模式，结算模式有TT模式、OA（赊销）模式及信用证，根据公司与客户的协议结果选用不同的结算模式。

（四）主要业绩驱动因素

1、下游行业的复苏为泵行业的发展提供有力保障

在泵行业，离心泵的应用十分广泛，后疫情阶段，下游行业逐步回暖和市场的企稳复苏将拉动离心泵行业的整体发展，对离心泵的需求量不断增加。根据全球知名的工业及电子技术市场研究公司IHS Electronics & Media的报告显示，2016年到2021年全球离心泵市场的年复合增长率为4.4%。

2、国家产业政策推动民用离心泵行业繁荣发展。

国家和相关部委先后发布的支持泵行业发展的以下等产业政策：《水利改革发展“十三五”规划》，提出推进大中型灌区、大型灌排泵站改造与建设，加快东北节水增粮、华北节水压采、西北节水增效、南方节水减排等区域规模化高效节水灌溉，开展小型农田水利重点县建设，基本覆盖农业大县；《“十三五”农业科技发展规划》，提出了增蓄降耗高效农艺节水技术、新型集雨设施设备及高效利用技术、水肥一体化技术与关键设备、测墒灌溉技术及设备、抗旱抗逆技术及产品、节水绿色环保制剂技术与产品、分区域规模化高效节水灌溉以及输配水技术与产品及农业水管理决策技术等；《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》提出要“巩固提升农村饮水安全保障水平，推进小型农田水利设施达标提质”；《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》推进农村饮水安全巩固提升工程，加强农村饮用水水源地保护，加快解决农村“吃水难”和饮水不安全问题。实施区域化整体建设，推进田水林路电综合配套，同步发展高效节水灌溉；《产业结构调整指导目录（ 2019 年本）》将“高效输配水、节水灌溉技术推广应用”、“农村饮水安全工程”、“防洪抗旱应急设施建设”、“灌溉排水泵站更新改造工程”、“灌区及配套设施建设、改造”列入鼓励类目录；《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T 62一2020）中公布了7项为水利行业标准，包含水利水电工程水泵基本技术条件的标准，为施工提供技术规范；《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》提出提高农村供水保障水平。全面完成农村饮水安全巩固提升工程任务。统筹布局农村饮水基础设施建设，在人口相对集中的地区推进规模化供水工程建设。梯次推进农村生活污水治理，优先解决乡镇所在地和中心村生活污水问题。开展农村黑臭水体整治。

民用离心泵行业受上述扶持政策力度逐渐增强和宏观经济形势向好的双重影响，行业整体运行相对保持了平稳持续健康发展的状态，积极推动泵行业稳步发展。

3、国际产业转移调整成为我国民用离心泵行业的良性发展基础

随着民用离心泵业制造基地不断向中国等亚洲国家转移，中国已经成为全球最大的民用离心泵生产国。公司在发展过程中形成了核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，公司产品档次及附加值不断提高，部分产品已接近国际同类产品先进水平，具有较强市场竞争力。

（五）行业发展情况及所处的行业地位

1、行业发展情况

通用机械是装备制造业的重要组成部分，在国民经济建设中起着十分重要的作用，为石油、化学和石油化工、冶金、电力等领域提供系统成套装备和配套辅机。通用机械包括泵、风机、压缩机、阀门、气体分离设备、分离机械、真空设备等设备，其中泵行业是我国通用机械制造业的重要组成部分，与通用机械制造行业的发展息息相关。在国民经济各领域和基础设施及国防建设持续快速发展的带动下，我国通用机械制造行业保持稳步发展的态势，从而使包括泵产品在内的各类通用机械设备市场得到不断增长。根据《2020年中国通用机械泵行业年鉴》显示，2019年我国泵行业稳中有升，规模以上工业企业实现主营业务收入1686.68亿元，同比增长6.21%。在我国通用机械制造业持续稳步发展的背景下，包括泵行业在内的各通用设备行业将不断发展。

近年来，泵业制造基地不断向中国等亚洲各国转移，目前中国已形成了具备相当生产规模和技术水平的生产体系，是全球泵产品的重要生产基地。随着农村居民大规模向城镇和城市迁移以及农村现代化不断发展，水利设施、农业灌溉等民用领域的大规模投资和建设将带来巨大的离心泵需求。

2、公司所处的行业地位

公司拥有四十多年电机及整泵研发经验，先后承揽了国家火炬计划项目，参与起草制定了我国“水泵用小功率异步电动机技术条件”机械行业标准和“小型射流泵”农业行业标准，为智能恒温休闲地池团体标准起草工作组起草单位。公司拥有省级企业技术中心、省级电泵工程技术研究开发中心以及中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的试验中心，科研实力雄厚，能够自行通过环境模拟测试和目击测试进行欧洲CE、美国UL、RoHS、ETL、德国TUV、澳洲SAA以及中国3C等多项安全、卫生检测认证。公司研发的部分民用离心泵在质量、性能等方面均达到国际先进水平，累计有多项产品获得高新技术产品认证，获得发明专利7项。在产学研合作方面，公司与广东工业大学建立了长期稳定的合作关系，不断提升技术创新能力及产品附加值。

在质量控制方面，公司通过了ISO9001质量管理体系认证，泵产品获得中国CCC、欧盟CE、德国TUV、美国UL/ETL、澳洲SAA和欧盟RoHS等各项国内外产品质量认证，使得公司产品品质在全球市场具有较强竞争力，客户质量满意度连续多年保持较高水平。

公司已经形成了集民用离心泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系，在市场上已积累了一批优质的客户，在行业内具有一定的市场地位。塑料卫浴泵系列产品在国内具有相当规模，在国内塑料卫浴泵行业占有龙头地位，不锈钢泵系列产品已经站在国内同行业第一梯队位置。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，新冠病毒疫情爆发，全球经济受到猛烈冲击，在中央和各级政府强有力的领导下，采取严格的疫情防控措施，我国率先有效控制疫情，经济逐渐恢复，全年GDP实现2.3%的正增长。2020年下半年，由于疫情和其他原因导致上游原材料紧缺，原材料价格开始大幅上涨，给企业带来了较大的经营压力。

公司根据董事会的工作计划和发展目标，立足大循环，促进双循环，加速复工复产，秉承“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神，坚持“以质量取胜，树品牌形象”的经营宗旨，脚踏实地，真抓实干。公司坚持科技先行，坚持扩规模增效益，坚持专业化生产，推行产品技术标准化建设；公司不断开拓国内、外的客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，满足客户的需求，赢得客户的青睐，提高市场覆盖面；加强和完善营销渠道的管理，使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。在报告期内，公司的企业综合能力、技术创新能力、规模化生产能力、产品市场占有率等方面有较大的提升。

报告期内，公司实现营业收入1,435,395,208.86元，同比增长26.45%，实现归属于上市公司股东的净利润358,517,067.24 元，同比增长31.62%，主要是公司营业收入稳定增长所致。截至本报告期末，公司总资产2,170,106,636.19元，同比增加42.72%；归属于上市公司股东的净资产1,975,304,246.05元，同比增加41.89%。

（一）技术研发

2020年，公司研发投入金额46,612,560.00元，占营业收入的3.25%。根据市场的需求情况，开发市场上适销对路的产品，以丰富产品链条。公司进行了塑料卫浴泵9个系列产品、不锈钢泵10个系列产品研究开发。除了以上项目研发之外，公司针对客户的个性化要求进行适配性设计，力求以最优的成本和最好的质量满足客户的需求。并根据客户的偏好，收集市场信息，对一些需求较大的个性化产品，或一些有市场潜力的产品实行标准化生产，既能满足市场的需求，又能降低制造成本，还能及时地根据市场需求调整产品结构，从而实现公司的持续健康发展。

报告期内，为提高专业技术人员技术素质，公司开设了第十期产品制造工艺及检验培训班，对相关技术人员进行培训。除此，2018年3月公司试验中心获得国家CNAS认可认证，为公司今后新产品研发创造有利条件。2020年，公司获得了3项实用新型专利、1项外观设计专利。

（二）生产管理

2020年，公司把扩能增效，专业化生产组织作为中心工作，全年水泵产量374.10万台，同比增长31.5 %。随着订单增加，生产系统压力增大，公司加强车间现场的管理，合理调整转序流程、场地布局、减少工序流转周期。并实现订单、排产、领料、装配、进仓一站式运行，下沉式管理，减少中间环节，减少生产指令信息流转时间，提高数据准确性，提高工作效率。同时，公司对原设备进行升级改造，增加新设备的投入，报告期内增加的自动生产线设备13条，大大提高了生产效率。为保证产品质量，公司对生产实施全过程监控，生产流程中做到事前预防、事中控制、事后把关，及时统计生产过程出现的问题，结合客户的不良反馈，有针对性的制定改进措施。

在供应链建设方面，公司加强与供应商的合作关系，加强了采购业务过程的管理，对供应商开展质量辅导，提升了零部件质量和交付准时率。2020年面对疫情影响，及时调整采购策略，确保物料安全库存储备，确保合同良好交付。

2020年，随着募投项目民用离心泵产业化项目一期建设项目的基建的落成，公司逐步进行新生产场地的布局和规划，订制相关设备，并积极跟进，为产能的提升做提前的准备。

公司注重安全生产，为新进员工提供三级培训：公司培训、车间培训和班组培训，对生产安全、消防安全、岗位操作规程、岗位技能等进行全方面的培训。在岗期间，公司会根据各生产部门的需求有针对性地提供后续培训。各部门、班组适时召开安全会，为员工提供安全信息和安全指导工作。除此，为保证生产的安全进行，增加了第三方专职的安全管理人员24小时巡查，对消防设备、安全用电、环保设施等进行监督检查。

（三）质量控制

报告期内，根据ISO9001-2015质量管理标准，铁腕狠抓质量管理，持续完善和改进质量管理体系，按《质量手册》、《程序文件》、《检验标准》、《管理制度》、《作业指导书》等文件要求进行产品质量检验及质量管理工作。制定质量目标并围绕如何达到目标开展工作。主要的质量控制方面包括以下：

1、产品可靠性保证和测试，对产品进行不间断的可靠性对比测试评估和分析，模拟产品在实际中可能出现的环境和状态进行寿命测试，对测试过程中发现的问题进行改进；

2、关键零部件可靠性保证和测试，对关键零部件的可靠性严格要求，利用先进的检验试验设备进行检验控制；

3、确保供应商的供货产品质量，对供应商的供货质量、质保能力、持续改善能力、品牌影响等进行评分对比，选择合格优质的供应商。要求供应商按公司的检验标准、检验方法、使用相同检具对提供的产品检验合格后送货；

4、生产过程质量控制方面，持续完善车间现场工艺文件和检验标准，确保现场每一步操作和检验有依有据。针对各车间的关键工序、检验工序、特殊工序操作工、检验员等进行岗前培训，培训内容包括了检验标准、工艺要求、质量要求、注意事项、客户投诉问题等，培训后结合实际操作进行考核合格后上岗。

由于以上质量控制方面得到了较好的执行，所以2020年制定的质量目标均已完成，提供的产品也达到了客户的要求。

（四）市场营销

报告期内，公司实现营业收入1,435,395,208.86元，同比增长26.45%，其中不锈钢泵、通用泵、塑料卫浴泵销售同比分别增长9.23%、21.59%和43.73%。2020年，面对新冠病毒疫情、中美贸易摩擦和全球经济负增长的情况下，公司在加强市场营销的同时，积极快速响应市场的需求，占领竞争对手的市场份额。继续推行扁平化的销售策略，以市场为中心，技术服务型销售，逐渐建立起更多的销售渠道，建立更多的有实力的销售窗口，和直属办事处，经销网络覆盖全国各主要城市。把凌霄牌水泵的品牌推广到全国的主要城市，加强与海外客户的交流，及时了解海外市场需求的动向，实现销售额的稳步增长。

报告期内，公司国内销售收入807,314,443.77元，较上年同期增长21.61%，占本年度总营收的56.24%。本报告期，国内各类水泵增长良好的主要原因为：（1）公司根据市场需求反应迅速，可及时抢占市场份额；（2）公司水泵性价比较高，市场比较认可；（3）不锈钢泵逐渐替代铸铁泵的市场，加大了不锈钢泵市场的需求（4）随着市场网络的不断完善，各行业客户群有所增加，（5）国内经济内循环拉动，市场需求有所增加。

报告期内，国外销售收入628,080,765.09元，较上年增长33.26%，占本年度总营收的43.76%。公司主要出口美洲、欧洲、亚洲、非洲以及大洋洲5大地区，共80多个国家。海外因受疫情影响，国外厂家不能正常供货，新的客户转向中国采购。国外也实行管控措施，人们大多居家办公，减少社交活动，无法外出旅游度假，所以对家居、家庭休闲娱乐设施等的需求有所增加，塑料卫浴泵作为浴缸、SPA等家居娱乐设施的配套产品，需求随之增长。随着人们生活质量的提高，不锈钢泵优点日渐凸显，不锈钢泵替代铸铁泵的趋势在海外市场同样存在，不锈钢泵使用范围广，在海外市场前景更加广阔。

2020年，公司加强LX品牌在卫浴、SPA行业中与各大著名制造商的合作，在各行业中大力推广不锈钢泵产品的应用，采用广告牌投入、专业性展会、派发产品说明书、其他媒介形式等方式宣传。还通过线上线下相互结合，网络推广软件等手段推广公司产品。在市场中形成了较好口碑，也逐步得到了同行业客户群体的认可，客户愿意和我们保持长期稳定的合作。本年度由于受疫情影响，销售人员无法持续参加相关展会，公司积极应对，通过网络或其他通讯方式加强了与客户的沟通，维护老客户的同时，还拓展了新客户，扩展了海外市场。而且公司在不断的改造升级中具备了可靠稳定的制造能力，更优的项目开发能力，为客户提供更为满意的个性产品，

（五）人才建设

公司强调以积极向上的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力，提倡并鼓励员工发扬工匠精神，在岗位上爱岗敬业，尽职尽责，精耕细作，完成自我价值实现。在研发方面，公司打造了一支技术过硬、经验丰富的专业科研团队，为公司的技术研发提供了足够的人才储备。为不断提高各部门工作人员的专业知识和素养，公司举办了设计、绘图、工艺、检验培训班，有针对性地对各层次人员进行技术培训。以实现专业人员与公司的同步发展。同时，公司通过建立一套完善的激励和考核政策，充分调动各团队的积极性、主动性与创造性，每年进行优秀员工、重点岗位优秀员工评选，表彰先进，树立榜样。2018年公司实施了股票期权激励计划，以鼓励公司员工更加积极地工作，与公司发展利益与共，为公司未来三年乃至更长时间的更好、更快地发展奠定动力基础。公司也将根据地区行业水平情况不断改善员工福利水平和工资水平，为全体员工创造良好的生活和工作环境。并以开展丰富多彩的企业文化活动为载体，推进企业文化建设。

（六）募投项目建设

截止2020年底，首次公开发行证券募集资金项目中“技术中心建设与信息管理系统升级项目”、“营销网络升级及建设项目”、“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”、“不锈钢离心泵扩建项目”皆已达到预定可使用状态，由原募投项目“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”变更的“民用离心泵产业化项目一期建设项目”仍在抓紧建设，该项目的基建部分已落成，生产设备的投入正在按计划进行，目前已投入激光切割机、不锈钢泵泵盖自动拉伸线、不锈钢泵中段自动拉伸线、卧式不锈钢水泵装配线等设备，实现了部分投产。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号一一收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号一一收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易（或事项）增加了更多的指引。

（2）经本公司第十届董事会第七次会议于2020年8月27日决议通过，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019 年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并报表：

■

母公司报表：

■

（3）重要会计估计变更：无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东凌霄泵业股份有限公司

法定代表人：王海波

2021年4月17日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2021-018

广东凌霄泵业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2021年4月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年4月17日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事8名，实到8名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

独立董事徐军辉先生、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

《2020年度财务决算报告》详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

《2020年度财务预算报告》详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（2021-008）详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于〈2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经审议，公司董事会认为：2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司股东大会审议。

《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（2021-009）及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》

经审议，公司非关联董事认为：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。公司2021年日常关联交易预计以2020年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

《关于2021年度公司日常关联交易预计的公告》（2021-010）及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事王海波回避表决，7 票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-011）及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

《公司2020年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

公司2020年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司2020年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在2020年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，同意继续聘任天衡为公司2021年度审计机构。

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》(2021-012)及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2021-013）及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-014）及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》（2021-015）及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

《关于补选公司董事的公告》（2021-016）详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

《关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-017）详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议；

2、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2021-017

广东凌霄泵业股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议作出决议，定于2021年5月12日下午14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2021年5月12日（星期三） 下午14:30 开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月12日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2021年5月6日（星期四）

（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

（八）会议出席对象：

1、截至2021年5月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、议案一、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

2、议案二、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

3、议案三、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

4、议案四、《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

5、议案五、《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

6、议案六、《关于〈2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

7、议案七、《关于2021年度公司日常性关联交易预计的议案》

8、议案八、《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

9、议案九、《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

10、议案十、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

11、议案十一、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

12、议案十二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

13、议案十三、《关于补选公司董事的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度工作进行述职。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

上述议案中，议案7涉及回避表决，关联股东王海波、施宗梅回避表决。

（二）议案披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2021年4月20日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和 委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2021年5月11日上午9:00-12:00；下午14:30-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2021年5月11日下午17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年年度股东大会”字样）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘子庚

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议

2、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2021年4月20日

附件1

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362884”，投票简称为“凌霄投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见（本次会议设总议案）。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月12日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东凌霄泵业股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2021-019

广东凌霄泵业股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2021年4月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于2021年4月17日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

《2020年度监事会工作报告》详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

《2020年度财务决算报告》详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

《2021年度财务预算报告》详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司监事认真审议了公司《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》，认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》（2021-008）详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于〈2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（2021-009）及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2021年日常关联交易预计以2020年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

《关于2021年度公司日常关联交易预计的公告》（2021-010）及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-011）及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2020年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司2020年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在2020年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司2021年度审计机构。

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（2021-012）及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000万元（含180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2021-013）相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：本次公司计划使用额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响公司募投项目建设和正常经营业务，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容和程序符合《公司募集资金管理制度》及相关法律法规的规定。同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-014）及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》（2021-015）及相关独立董事意见详见2021年4月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2021年4月20日

（下转B170版）

广东凌霄泵业股份有限公司

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2021-008

2020

年度报告摘要