鸿博股份有限公司2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以498344263为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务。

（一）公司主要产品及用途

1.安全印务业务，产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等，产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。

2.彩票新渠道服务，产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。

3.书刊与高端包装业务，产品主要包括书刊以及高档酒盒等，产品主要用于文化、酒类包装等领域。

（二）公司所属行业的发展阶段、特点和行业地位

1.彩票行业发展处于成熟阶段，增长较为稳定，且与社会经济发展水平高度相关。公司主营业务为热敏票的印刷，并占据较大市场份额，2015年通过收购中科彩进入体彩即开票印刷业务领域，力争打通整个彩票产业链，在彩票行业占有重要地位。

2.印刷行业处于发展的成熟阶段，与国民经济发展景气度相关性强。从细分领域看，商业票据行业发展受无纸化影响较大，增长缓慢，公司在商业票据印刷领域经过多年发展，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，已成为行业龙头企业之一；书刊行业市场集中度最近几年开始逐步提升，公司是北京地区书刊印刷领域的主要参与者之一；包装印刷市场占印刷工业产值的比重较高，且与国民经济发展高度相关，同时公司所处的酒盒包装领域迎来市场回暖，公司已成为四川地区主要的酒盒包装企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司经营管理层在“降本增效、节俭务实”经营方针的指导下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划，针对各业务板块，继续坚持“巩固与提升、拓展与升级”的发展之路。报告期内，由于受疫情影响，公司所在产业链上下游订单萎缩，公司实现营业收入4.74亿元，与上年同期6.27亿元相比减少24.38%；实现归属于上市公司股东的净利润2545.83万元，与上年同期3530.93万元相比减少27.90% 。

报告期内，公司各方面业务取得一定的进展。主要体现在以下几方面：

票证业务方面，在2020年新开拓了客户，在人力资源和社会保障部人事考试中心（专业人员职业资格证书）、交通运输部（道路运输从业资格证）、退役军人事务部（残疾军人证书）等个性化印制、智能票证产品方面有了新的突破。

彩票业务方面，公司将区块链技术与彩票印刷业务紧密结合，通过与上海哈世科技有限公司、柬埔寨金象有限公司建立战略合作，拓展了海外区块链彩票市场；公司通过引进团队，拟为体彩、福彩中心提供新媒体营销服务系统及开发技术平台，在彩票业务上提供新的游戏、新的技术、新的服务，充分评估传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合，切实推进新形式下的彩票全产业链服务。

2021年，为了扭转公司业绩下滑趋势，公司对原有的业务进行了调整，剥离了经营情况不佳的智能卡业务。

2021年，公司将继续坚持既定的发展战略，（1）坚持彩票主业，加强市场开拓，提升内部管理效率，优化公司业务和产品结构，做好产能整合和集团管控，推动公司升级转型；（2）确定“业务”+“资本”协同发展策略，在稳定公司目前核心业务、优化产品结构的同时，通过产业整合、投资、并购等方式切入新兴产业，围绕着新型彩票、物联网、区块链、精密制造、智能制造、5G等领域进行业务合作和股权投资，实现数个产业的协同发展，为公司实现跨越式发展提供动力，进一步提高公司盈利能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见附注五、44.

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2021-018

鸿博股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十九次会议于2021年4月15日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度总经理工作报告》。

董事会同意公司总经理提交的《2020年度总经理工作报告》， 认为该报告客观真实反映了公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、生产经营管理情况、执行公司各项制度等方面取得的成果。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度董事会工作报告》。

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，《公司2020年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2020年度的工作情况。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事胡穗华女士、何菁女士、董延安先生向董事会递交了述职报告，并将在2020年年度股东大会述职，《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

《公司2020年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司2020年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。独立董事对《公司2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度社会责任报告》。

《2020年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉及〈2021年度财务预算方案〉的议案》。

《公司2020年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2020年的财务状况 和经营成果。《公司2020年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东净利润为25,458,258.23元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金5,365,631.04元（按母公司会计报表计算）,本年度累计可供分配利润为281,083,267.13元。

鉴于：公司2018年-2020年已实施的利润分配（现金分红及现金回购公司股票方式）总额为64,326,972.03元，达最近三年实现的年均可分配利润的292.79%，已满足《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》所制定的要求，公司2020年度利润分配预案如下：

以未来实施2020年度利润分配方案的股权登记日的总股本（截至披露日的总股本为498,344,263股）减去公司回购专户股数（截至披露日为5,155,550 股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），共计派发现金红利0元（含税），不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。2020年度利润分配拟不进行现金分配，留存全部收益用于公司日常生产经营。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2020年度存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事就公司2020年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，审计机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

为保证公司日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过10亿元（含10亿元）的授信额度。授权董事长根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办理相关贷款手续，此次授权自2020年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事、监事会对使闲置自有资金进行现金管理事项发表了意见，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划（草案）》。

《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划（草案）》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2021-022

鸿博股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年4月15日召开，会议决定于2021年5月12日召开公司2020年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2020年年度股东大会

（二）会议召集人：鸿博股份有限公司第五届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月15日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次会议的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年5月12日下午14：30

网络投票时间：2021年5月12日。其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月12日9：15至2021年5月12日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：本次会议股权登记日为2021年5月6日（星期四）。

（七）出席对象：

1、截至2021年5月6日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件二。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

（八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司会议室

二、会议审议事项

1.《2020 年度董事会工作报告》；

2.《2020 年度监事会工作报告》；

3.《关于〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

4.《关于公司〈2020年度财务决算报告〉及〈2021年度财务预算方案〉的议案》；

5.《2020 年度利润分配预案》；

6.《关于向银行申请综合授信的议案》；

7.《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划（草案）》。

注：

1、上述议案为普通决议议案，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案内容详见2021年4月17日《证券时报》与巨潮资讯网公司披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》及其他重大事项相关公告。

3、公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。

四、会议登记事项

（一）登记时间：2021年5月10日（周一）9:30-11:30、14:30-16:30。

（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司 证券部

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2021年5月10日16:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司证券部，邮编：350002，信函请注明“2020年年度股东大会”字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0591-88074777。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系人：李泽文 游清泉

（二）联系电话： 0591-88070028

（三）传 真：0591-88074777

（四）邮政编码：350002

（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.第五届董事会第十九次会议决议。

2.第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362229”，投票简称为“鸿博投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以为的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月12日的交易时间，即9：15一9：25,9：30一11：30 和13：00一15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日上午9：15，结束时间为2021年5月12日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

鸿博股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书（格式）

鸿博股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量和性质：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2021-019

鸿博股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第十五次会议于2021年4月15日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年4月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以3票赞成、0票发对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》。

公司监事会在2020年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的要求，开展了各项工作，对公司的经营管理及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，勤勉尽责，切实维护了公司、股东及员工的利益。监事会认为，《公司2020年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2020年度的工作情况。

《公司2020年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

监事会认为，董事会编制和审核公司《2020年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司2020年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉及〈2021年度财务预算方案〉的议案》。

公司监事会认为，《公司2020年度财务决算报告》公允地反映了公司2020年度的经营情况和财务状况。

《公司2020年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度利润分配预案》。

监事会认为，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，有利于维护公司及公司股东的合法权益，监事会同意本次2020年度利润分配预案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会出具的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

为保证公司日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过10亿元（含10亿元）的授信额度。授权董事长根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办理相关贷款手续，此次授权自2020年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在不影响公司正常生产经营、操作合法合规确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用不超过 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。监事会同意公司（含子公司）使用不超过 2.5 亿元的闲置自有资金用于现金管理。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划（草案）》。

《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划（草案）》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二一年四月十五日

鸿博股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1057号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司非公开发行不超过4,050.00万股新股。公司于2016年8月4日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳6名特定对象非公开发行了普通股（A 股）股票34,982,142股，发行价为每股人民币22.40元。截至2016年8月4日止，本公司共募集资金783,599,980.80元，扣除发行费用21,099,982.14元，募集资金净额762,499,998.66元。

截至2016年8月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字[2016]第351ZA0033号”验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入296,521,861.67元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元；于2016年8月4日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币296,126,742.60元。

（三）本年度使用金额及余额

2020年度，公司使用募集资金395,119.07元，其中，投入电子彩票研发中心项目395,119.07元。募集资金利息收入12,553,453.05元，手续费支出1,056.00元，截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币523,713,142.85元。

2020年，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

■

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司于2015年11月17日经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在工商银行福州城东支行开设募集资金专项账户，并于2016年8月30日与国金证券股份有限公司、工商银行福州城东支行签署了《募集资金三方监管协议》；在福建海峡银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户，并于2016年9月与国金证券股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；在招商银行股份有限公司福州古田支行开设募集资金专项账户，并于 2016年9月与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司福州古田支行签署了《募集资金三方监管协议》；全资子公司无锡双龙信息纸有限公司在招商银行股份有限公司福州古田支行开设募集资金专项账户，并于2016年12月19日与国金证券股份有限公司、无锡双龙信息纸有限公司、招商银行股份有限公司福州古田支行签署了《募集资金四方监管协议》；

因公司募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施主体和实施方式变更，经第四届董事2017年第八次临时会议审议通过，公司在福建华通银行股份有限公司开设募集资金专项账户，并于2017年12月与国金证券股份有限公司、乐特瑞(海南)科技有限公司（原名为鸿博彩票（海南）有限公司）、福建华通银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；

为进一步加强募集资金的管理并考虑到银企合作等因素，公司在广发银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户，并于2019年11月25日与国金证券股份有限公司、乐特瑞(海南)科技有限公司（原名为鸿博彩票（海南）有限公司）、广发银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》；在泉州银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户，并于2019年12月与国金证券股份有限公司、泉州银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》；

2020年12月公司将全资子公司乐特瑞（海南）科技有限公司存放于广发银行股份有限公司福州分行的全部募集资金变更至乐特瑞（海南）科技有限公司在泉州银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专户，并与国金证券股份有限公司、乐特瑞（海南）科技有限公司、泉州银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》；

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。截至2020年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2020年12月31日止，本公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

截至2020年12月31日止，全资子公司无锡双龙信息纸有限公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

截至2020年12月31日止，全资子公司乐特瑞（海南）科技有限公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：2020将全资子公司乐特瑞（海南）科技有限公司存放于广发银行股份有限公司福州分行（账号：9550880217031200153）的全部募集资金变更至乐特瑞（海南）科技有限公司在泉州银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专户， 同时注销乐特瑞（海南）科技有限公司在广发银行股份有限公司福州分行开立的募集资金专户（账号：9550880217031200153）。

三、2020年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

鸿博股份有限公司

二〇二一年四月十五日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：鸿博股份有限公司

金额单位：人民币元

■

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2021-021

鸿博股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次将部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。现将有关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保日常经营资金使用的情况下，公司对最高额度不超过2.5亿元闲置自有资金适时进行现金管理，投资短期、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，具体情况如下：

1、现金管理的投资产品

期限不超过一年的短期、低风险、流动性高的国有银行及全国性股份制商业银行保本型理财产品。

2、授权及期限

董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

3、现金管理额度

上述闲置自有资金的现金管理额度不超过人民币2.5亿元,资金额度可滚动使用。

4、资金来源

公司闲置自有资金。

5、信息披露

公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限等，公司亦会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月、低风险、流动性好、有保本约定的商业理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

（2）公司财务部分及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。

（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

在不影响公司正常生产经营、操作合法合规确保资金安全的情况下，公司（含子公司）拟用不超过2.5亿元的闲置自有资金购买短期、低风险、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合相关法律法规等相关制度的要求，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

在不影响公司正常生产经营、操作合法合规确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。监事会同意公司（含子公司）使用不超过2.5亿元的闲置自有资金用于现金管理。

五、备查文件

1、鸿博股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、鸿博股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、鸿博股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

鸿博股份有限公司

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2021-020

2020

年度报告摘要