浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2021-018

债券代码：112975 债券简称：19华媒01

浙江华媒控股股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2021 年1 月22日以电话、电子邮件方式发出，于 2021年1月29日在16:00在杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长董悦先生主持，公司全体高级管理人员，监事陈军雄、职工代表监事邹箭峰和洪晓明列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

选举董悦先生为公司第十届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满，并根据《公司章程》的规定出任公司法定代表人。简历详见公司于2021年1月9日披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

同意选举张剑秋先生为公司第十届董事会副董事长，任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历详见公司于2021年1月9日披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案

同意选举以下董事会成员组成公司各专门委员会：

1、战略与投资委员会：董悦、裴蓉、曹国熊，其中董悦为主任委员。

2、审计委员会：傅怀全、张韶衡、章丰，其中傅怀全为主任委员。

3、提名委员会：章丰、童伟中、曹国熊，其中章丰为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：曹国熊、张剑秋、傅怀全，其中曹国熊为主任委员。

上述专门委员会委员的任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。

上述委员的简历详见公司于2021年1月9日披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

四、关于续聘公司总经理的议案

同意继续聘任张剑秋先生为公司总经理，任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历附后。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

五、关于续聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案

同意继续聘任张韶衡先生为公司常务副总经理，聘任于国清、郭勤勇、高坚强和王柏华为公司副总经理，聘任郭勤勇为公司财务总监，任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历附后。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

六、关于续聘公司董事会秘书的议案

同意继续聘任高坚强先生为公司董事会秘书，任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历附后。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

七、关于续聘公司证券事务代表的议案

同意继续聘任张江瑾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自决议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历附后。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司独立董事对上述人员的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2021年1月29日

附：高级管理人员简历

张剑秋先生，1972年出生，硕士，主任编辑，中国国籍，无境外居住权。2009年8月至2014年1月，任杭报集团发行中心主任、每日送电子商务有限公司总经理；2014年1月至2014年5月，任杭报集团编委、每日商报社社长；2014 年1月至2014年12月，任杭州每日传媒有限公司总经理；2014年1月至2016年2月，任杭州每日传媒有限公司董事长。2014年12月至2015年5月，任浙江华媒控股股份有限公司副总经理；2015年5月至今，任浙江华媒控股股份有限公司总经理；2016年3月至2019年4月，任浙江华媒控股股份有限公司董事；2017年9月至今，任杭州日报报业集团党委委员；2019年4月至今，任浙江华媒控股股份有限公司副董事长。

张韶衡先生，1974年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2009年至2014年12月，任杭报集团盛元印务有限公司总经理；2014年9月至2018年7月，任杭报集团盛元印务有限公司董事长；2014年9月至今，任杭报集团每日送电子商务有限公司董事长；2014年12月至今，任浙江风盛传媒股份有限公司董事长。2014年12月至2015年5月，任浙江华媒控股股份有限公司副总经理；2015年5月至今，任浙江华媒控股股份有限公司常务副总经理；2016年10月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事。

于国清先生，1973年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权。2009年至2010年2月，任杭报集团杭州日报编委、办公室主任；2010年2月至2014年1月，任杭报集团总编辑办公室主任；2014年1月至2014年12月，任杭报集团每日送电子商务有限公司董事、总经理。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司副总经理。

郭勤勇先生，1973 年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2009年至2014年5月，任杭报集团资产运营中心主任。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司财务总监。2019年4月至今，任浙江华媒控股股份有限公司财务总监、副总经理。

高坚强先生，1987年出生，硕士研究生，中国注册会计师，中国国籍，无境外居住权。曾先后任职于安永会计师事务所以及浙江晶盛机电股份有限公司。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事会秘书；2019年1月至今，任浙江华媒投资有限公司董事长、总经理；2019年4月至今，任华媒控股董事会秘书、副总经理；兼任杭州市企业上市与并购促进会秘书长、浙江上市公司协会董秘常委会副主任委员等职务。

高坚强先生曾多次荣获新财富金牌董秘、浙江省上市公司优秀董秘、上市公司投关天马奖优秀董秘等荣誉。

王柏华先生，1969年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2008年3月至2013年3月任萧山日报副总编辑；2013年3月至2014年5月任萧山日报副社长、杭州萧山日报传媒有限公司总经理；2014年5月至2016年1月任萧山日报社长、杭州萧山日报传媒有限公司副董事长。2016年2月至今任浙江华媒控股股份有限公司副总经理，杭州文化产权交易所有限公司董事长、总经理。

上述高级管理人员的专业能力、从业经历均符合高级管理人员的任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张剑秋先生持有本公司76,275股股份，张韶衡持有本公司77,175股股份，于国清持有本公司77,325股股份，郭勤勇持有本公司76,875股股份，高坚强持有本公司77,700股股份，王柏华未持有本公司股份；张剑秋先生担任本公司实际控制人杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员兼萧山日报社法定代表人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其他高级管理人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

董事会秘书简历：

高坚强先生，1987年出生，硕士研究生，中国注册会计师，中国国籍，无境外居住权。曾先后任职于安永会计师事务所以及浙江晶盛机电股份有限公司。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事会秘书；2019年1月至今，任浙江华媒投资有限公司董事长、总经理；2019年4月至今，任华媒控股董事会秘书、副总经理；兼任杭州市企业上市与并购促进会秘书长、浙江上市公司协会董秘常委会副主任委员等职务。

高坚强先生曾多次荣获新财富金牌董秘、浙江省上市公司优秀董秘、上市公司投关天马奖优秀董秘等荣誉。

高坚强先生已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》；持有本公司77,700股股份；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；未被市场禁入或被公开认定不适合；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历：

张江瑾女士，1986年生，硕士，经济师、会计师、注册管理会计师、内审员，中国国籍，无境外居住权。2012年7月至2014年12月，任浙江华智控股股份有限公司证券事务主管，2015年5月至今任浙江华媒控股股份有限公司证券事务代表，2019年5月至今兼任浙江华媒教育科技有限公司监事。

张江瑾女士已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；未被市场禁入或被公开认定不适合；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高坚强先生及张江瑾女士联系方式如下：

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证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2021-019

债券代码：112975 债券简称：19华媒01

浙江华媒控股股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2021 年1月22日以电话、电子邮件方式发出，于 2021年1月29日16:30在杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事沈旭微先生和李宏娅女士因工作安排未能现场出席，授权委托职工代表监事洪晓明先生代为投票表决。会议由监事陈军雄先生主持，公司全体董事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于选举公司第十届监事会主席的议案

同意选举沈旭微为公司第十届监事会主席，任期自决议通过之日起至第十届监事会任期届满。

沈旭微先生的简历详见2021年1月9日披露的2021-010号《第九届监事会第十二次会议决议公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司监事会

2021年1月29日

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2021-017

债券代码：112975 债券简称：19华媒01

浙江华媒控股股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2021年1月8日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。决定于2021年1月29日（星期五）15:00召开2021年第一次临时股东大会。

2021年1月14日，本公司董事会收到控股股东杭州日报报业集团有限公司（简称：杭报集团公司）以书面形式送达的《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于对萧文置业提供财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案（即下文提案5），提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。临时提案的具体内容详见2021年1月16日披露的《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》。本公司董事会同意将上述提案提交本次股东大会审议。

现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2021年1月29日（星期五）15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年1月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00 期间的任意时间；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年1月29日9:15一15:00。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。

4、召集人：董事会。

5、主持人：公司董事长董悦先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份632,422,382股，占上市公司总股份的62.1424％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计12人，代表股份630,736,089股，占上市公司有表决权股份总数的61.9767%。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份385,350股，占上市公司有表决权股份总数的0.0379%；股东授权代表7人，代表股份630,350,739股，占上市公司有表决权股份总数的61.9389%。

通过网络投票的股东6人，代表股份1,686,293股，占上市公司总股份的0.1657％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份2,768,446股，占上市公司有表决权股份总数的0.2720％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计2人，代表股份1,082,153股，占上市公司有表决权股份总数的0.1063%。其中，通过现场投票的中小股东0人，股东授权代表2人，代表股份1,082,153股，占上市公司有表决权股份总数的0.1063%。

通过网络投票的股东6人，代表股份1,686,293股，占上市公司有表决权股份总数的0.1657%。

3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司全体董事、高级管理人员，监事陈军雄、职工监事邹箭峰和洪晓明出席了本次会议。

4、见证律师出席情况

浙江六和律师事务所见证律师陈其一、林超出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

总表决情况：

1.01 候选人：董悦。同意股份数631,711,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8875%。

1.02 候选人：张剑秋。同意股份数631,711,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8875%。

1.03 候选人：童伟中。同意股份数631,711,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8875%。

1.04 候选人：张韶衡。同意股份数631,712,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8877%。

1.05 候选人：裴蓉。同意股份数632,131,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9539%。

中小股东总表决情况：

1.01 候选人：董悦。同意股份数2,057,153股，占出席会议中小股东所持股份的74.3071%。

1.02 候选人：张剑秋。同意股份数2,057,154股，占出席会议中小股东所持股份的74.3072%。

1.03 候选人：童伟中。同意股份数2,057,188股，占出席会议中小股东所持股份的74.3084%。

1.04 候选人：张韶衡。同意股份数2,058,155股，占出席会议中小股东所持股份的74.3433%。

1.05 候选人：裴蓉。同意股份数2,477,154股，占出席会议中小股东所持股份的89.4781%。

表决结果：均当选。

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

总表决情况：

2.01 候选人：曹国熊。同意股份数631,711,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8875%。

2.02 候选人：章丰。同意股份数631,711,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8875%。

2.03 候选人：傅怀全。同意股份数631,711,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8875%。

中小股东总表决情况：

2.01 候选人：曹国熊。同意股份数2,057,188股，占出席会议中小股东所持股份的74.3084%。

2.02 候选人：章丰。同意股份数2,057,155股，占出席会议中小股东所持股份的74.3072%。

2.03 候选人：傅怀全。同意股份数2,057,154股，占出席会议中小股东所持股份的74.3072%。

表决结果：均当选。

3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

总表决情况：

3.01 候选人：沈旭微。同意股份数631,711,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8875%。

3.02 候选人：陈军雄。同意股份数631,711,099股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8875%。

3.03 候选人：李宏娅。同意股份数631,711,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8875%。

中小股东总表决情况：

3.01 候选人：沈旭微。同意股份数2,057,164股，占出席会议中小股东所持股份的74.3075%。

3.02 候选人：陈军雄。同意股份数2,057,163股，占出席会议中小股东所持股份的74.3075%。

3.03 候选人：李宏娅。同意股份数2,057,168股，占出席会议中小股东所持股份的74.3077%。

表决结果：均当选。

4、关于2021年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意101,164,399股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3176％；反对1,672,593股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6255％；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0569％。

中小股东总表决情况：

同意1,037,353股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的37.4706％；反对1,672,593股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的60.4163％；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.1131％。

杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、张剑秋对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。张剑秋系本公司董事兼总经理，同时担任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员、萧山日报社法定代表人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司489,256,177股，占总股本的48.07%，都市快报社持有本公司40,194,438股，占总股本的3.95%，张剑秋持有本公司76,275股，占总股本的0.007%。

表决结果：通过。

5、关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的议案

总表决情况：

同意101,257,999股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4086％；反对1,578,993股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.5346％；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0569％。

中小股东总表决情况：

同意1,130,953股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的40.8515％；反对1,578,993股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的57.0354％；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.1131％。

杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、张剑秋对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。张剑秋系本公司董事兼总经理，同时担任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员、萧山日报社法定代表人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司489,256,177股，占总股本的48.07%，都市快报社持有本公司40,194,438股，占总股本的3.95%，张剑秋持有本公司76,275股，占总股本的0.007%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所陈其一、林超律师现场见证并就本公司2021年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

五、备查文件

1、《浙江华媒控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司董事会

2021年1月29日