涉嫌骗取5000余万元 四川大墨董事长张茜被长春警方跨省带走

据中国财经网消息，四川大墨投资管理有限公司（以下简称“四川大墨”）董事长张茜日前被长春警方跨省带走，据说张茜涉案长春某公司，涉案金额5000余万元。

天眼查显示，张茜关联公司23家，是4家公司的法定代表人，还在13家企业担任股东。其中，张茜持有人人行控股股份有限公司0.09%的股份，而P2P平台借贷宝正是该公司开发的。本人还以优秀女企业家身份被评为“2017魅力女川商”。而且公开信息显示，张茜是国家注册理财规划师、财富管理师、基金管理人，曾先后就职于惠普中国、日本某知名券商。2005年在香港设投资工作室，有超过15年投资管理经验，是多家基金的基石出资人和管理人。2011年4月28日，在成都成立四川大墨投资管理有限公司。

然而，就是这样一位“业界较为资深”“众多光环笼罩”的张茜，却早有案底在身。

2019年5月31日，证监会依法对6宗案件作出行政处罚。其中，四川大墨投资管理有限公司因虚假报送备案信息、挪用基金财产被四川证监局罚款6万元，董事长张茜被罚款3万元。处罚信息显示，大墨九信资产定向增发股权投资专项基金（以下简称“大墨九信”）为四川大墨在2016年2月成立的一只私募股权类基金产品，四川大墨为大墨九信基金管理人。四川大墨伪造了金额为100万元、500万元和18万元的银行缴款凭证，分别作为张茜、王某东、王某梅等人足额缴纳出资的依据，完成了大墨九信的备案申请。大墨九信共计募集资金492万元，募集资金存放于两个银行账户。四川大墨作为大墨九信基金管理人，未按照大墨九信基金合同约定的投资目标管理基金财产，而是将基金财产挪为他用，共计挪用基金财产392万元。对此，四川证监局决定对四川大墨责令改正，给予警告，并处罚款6万元；对董事长张茜、总经理杜永攀以及合规部负责人阳洋、财务部负责人向红梅给予警告，共计罚款9万元。

天眼查显示，四川大墨天眼风险评估为中等，风险总量143条。其中因未按时履行法律义务而被法院强制执行等自身高风险58条，因股仅冻结等周边高风险26条，因发生主要人员变更等预警提示59条。而张茜本人的风险提示竟高达4500多条，其中因未按时履行法律义务而被法院强制执行等周边高风险4273条。

据中基协私募基金管理人公示信息，四川大墨因未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上，被定位为异常机构，2018年6月25日，被四川证监局采取发送警示函的行政监管措施。

据了解，此次被长春警方跨省带系接到长春一公司举报，张茜通过夸大自身资产、谎称虚假过桥、承诺高额回报等多种手段，先后骗取该公司5300万元，且资金未按约定用途使用，私自挪为他用，涉案资金至今不知去向。

从虚假报送备案信息、挪用基金财产、伪造银行凭证到风险评估中等，到被定位为异常机构及被列入失信人名单，张茜及所涉公司早已引起不少投资人的特别关注和众多中小用户的格外担心了。张茜此次被长春警方跨省带走，显然不是罚款和警示所能解决得了的。不免令人生疑：张茜及所涉公司的问题严重吗？涉及面如何？我们不妨拭目以待……

来源：中国财经网