上一篇我们谈到了“洗钱”与“反洗钱”的基本概念。我国相关题材的电影也有很多，例如电影《反贪风暴》从第一部“基金”腐败，到第二部“博彩”业黑幕，终于在第三部中，谈及官员贪腐以及洗钱运作内幕，ICAC的陆志廉和JFIU的刘保强两人分别侦查贪污及洗黑钱案件，但最后却因洗钱专家游子新和洗钱犯罪集团的首脑王海禾联手为大陆贪官张部长短时间洗白100亿贪污款而产生交集。最终被大陆和香港反贪部门联手破获由此展开了洗钱集团与陆刘两队的斗争。那么，我们今天就聊聊他们通过哪些手法 “洗钱”的。
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一、利用离岸金融中心、银行保密天堂洗钱。某些国家和地区允许成立匿名公司或者对个人资产有着过渡保密措施，使得犯罪收入进入这些地区后，真实来源很容易被隐藏。
剧情中，在罗律师的主持下，将拥有四家独立屋的位于英属维尔京群岛的离岸公司过户到张部长名下，利用维尔京政府对公司所有人信息的保护，逃避反贪部门的查处。
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二、利用珠宝古董洗钱。以珠宝古董为洗钱工具，以低买高卖的假买卖方式将钱洗到目标账户，这种是常用于受贿的洗钱方式。
剧情的操作中将低价值的收藏品在市场上拍卖，实质上是左手倒右手，一般会使用没有记号的物品，如文物、邮票、高档乐器、名牌珠宝。
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三、现金走私。部分国家或地区的现金交易报告制度并不完善，犯罪分子将现金通过走私带入这类国家地区，然后存入银行，这是洗钱的重要方式，也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。这种方法最常见于拥有较长海岸线或边境线的国家和地区，例如：美国与加勒比海之间，欧洲和原独联体成员国之间，日本和朝韩之间，中国南方沿海和港台之间。剧中张部长情妇招美欣（洗钱中间人）在车辆后备箱中携带巨额现金前往香港，通过犯罪集团头目买通海关督查狄伟杰，顺利通关，携带人民币现金出境。
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四、虚假交易洗钱。进行虚假进出口贸易，或者注册皮包公司开展虚假交易。通过虚报进出口价格或者伪造进出口贸易单据跨境转移赃款，实现洗钱的目的，或者以皮包公司为幌子，制造虚假交易记录，伪造经营业绩，把犯罪收入变成合法的收入。
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五、化整为零，分散存入银行。对于超过限额的现金交易，银行必须向反洗钱部门报告，所以犯罪分子往往将大额现金拆分成低于报告标准的金额分散存入银行，由于每笔交易的金额不大，而且往往还通过跨国方式，甚至利用某些国家或地区可以开设保密账户或公司之便，给反贪部门的侦查工作增加困难。
剧中洗钱专家游子新将大量的现金分散存入不同的本地或国外的银行账户，然后再利用某些地区或者国家高保密的便利措施进行洗钱。
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六、通过证券期货市场洗钱。在证券期货市场中,价格变动方向是由市场参与者的角力决定的，信息的不对称性和参与双方的实力不均衡性导致内幕交易和市场操纵行为无法完全杜绝，给洗钱者留下一个理想的洗钱方式。
剧中游子新利用雄厚的资金实力操纵新股价格，将股价从一元推高到三元并成功在高位抛出套现，为贪官张部长洗钱三十亿。
鹏扬基金介绍
鹏扬基金成立于2016年7月6日，是全国首家“私转公”基金公司。截至2019年一季末，鹏扬基金成立不到3年，非货币公募基金规模即冲入行业前34%，以291亿元排名行业46/134（银河证券）。
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