北京
据阿根廷《国家报》消息，美国世界杯进行期间，联邦检察官和联邦调查局（FBI）特工已开始就阿根廷足协（AFA）在美财务活动展开取证。
调查人员来自美国司法部，目的是厘清AFA现任主席克劳迪奥-“奇基”-塔皮亚领导的机构在美国如何运作，如何通过美国金融系统转移数亿美元，以及这些操作中是否存在美国法律界定下的犯罪行为。
上周，检方通过类似Zoom的视频会议平台对商人吉列尔莫-托弗尼进行了长达三小时的问询。参与会议的是FBI华盛顿特区和迈阿密特工及联邦检察官，他们正评估AFA相关操作是否构成洗钱或利用美国银行系统进行欺诈等罪名。
托弗尼在迈阿密接受采访时拒绝证实或否认此次闭门会议。本报掌握的信息显示，美方调查人员正寻找了解塔皮亚和巴勃罗-托维吉诺主政AFA期间、以及负责代收AFA海外商业合同款项的公司TourProdEnter LLC运营情况的知情证人。
司法部调查人员还可能传唤阿根廷总统哈维尔-米莱政府的前官员，这些人在过去几年中接触过关于AFA的敏感信息，或曾参与、监督、审核过AFA的财务操作。
这项初步调查于2025年启动，由至少三名联邦检察官主导——驻华盛顿的帕特里克-古舒和克里斯托弗-廷，以及驻南佛罗里达州的迈克尔-伯格。古舒是司法部银行诚信股成员，负责企业举报人试点项目；廷擅长金融犯罪调查；伯格则是南佛罗里达联邦检察院资深诉讼律师，曾成功起诉厄瓜多尔前审计长卡洛斯-拉蒙-波利特-法焦内的洗钱案。
自TourProdEnter LLC成为AFA与赞助商及企业签约的收款代理人后，三名检察官便重点关注该公司的活动，试图重现法罗尼与其妻埃里卡-吉列特经手的资金在美国金融系统的流转路径。
本报曾向司法部就古舒、廷和伯格三人的调查进展正式问询——调查范围包括向银行和企业调取文件，以及约谈知情人士——但截至发稿未获回应。
AFA方面已在美国展开应对。上周三在迈阿密，该机构北美“大使”托马斯-雷加拉多与阿根廷刑事律师马里亚诺-利萨多共同出席一场关于足球、腐败与司法的论坛，强调无罪推定。雷加拉多说：“调查措施本身不代表责任或罪责。”
据本报近几个月获取并分析的文件，吉列特和法罗尼——后者曾是布宜诺斯艾利斯省革新阵线议员——通过在美国五家金融机构（花旗银行、Synovus银行、美国银行、摩根大通、PNC银行）开设的账户，至少转移了数亿美元。
通过这些账户，TourProdEnter LLC管理了至少2.6亿美元的AFA收入，但据本报查阅的银行记录显示，其中只有一部分可直接对应塔皮亚领导的AFA的可识别运营支出。另有5700万美元被分配至多个公司和受益人，其经济合理性在本报梳理的文件中找不到依据。
这些转账中包括数千万美元流向没有可识别的对等偿付的公司，注册登记显示其控制人依赖社会救助计划，居住在巴里洛切或布宜诺斯艾利斯市。此外，还有款项支付给了与托维吉诺及其家人相关的两家公司（SOMA SRL和Cabello SRL），以及该官员的伴侣、阿根廷国家队一名所谓“精神导师”的家人。
据本报梳理，在本次调查启动前数月便已出现美方关注AFA财务活动的迹象。2024年9月，时任安全部长帕特丽夏-布里奇领导的部门在与托弗尼会面后，向美方通报了与该体育组织相关的潜在风险点。托弗尼当时推动法院“发现程序”，从而获取了关于TourProdEnter LLC的银行信息，否则这些信息原本处于保密状态。
彼时FBI特工认为，托弗尼、塔皮亚与AFA之间的冲突尚不足以启动刑事调查。但自去年12月底起，本报披露了以佛罗里达州为中心的财务、银行与公司运营网络，这一情况开始改变。
本报调查报道显示，TourProdEnter LLC作为AFA国际合同的收款工具，在阿根廷实施严格外汇管制、汇率并存的几年里，代收了来自阿迪达斯（6000万美元）和华纳（4000万美元）等跨国公司的数亿美元款项。
根据那份有效期至今年12月的合同，法罗尼和吉列特的公司过去四年在扣除税款后，收取了AFA所有国际收入的30%，另收取相当于操作物流支出10%的佣金。
上述操作是司法部和FBI目前正在审查的文件内容，以决定是否应启动正式的美国刑事调查程序。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
