四川
泰国头条新闻社讯 5月14日，泰国政府和警方在帕岸岛展开大规模扫荡行动，旨在打击盘踞在此的“人头公司”外籍网络，主要锁定由以色列人实际控制的非法泳池别墅生意。此前，执法人员已突击检查多个可疑公司，并通过追踪资金路径发现，有一名泰国人竟独自担任多达80余家公司的股东，遂进一步对岛上24个目标公司的资金流向和交叉持股情况进行排查，尤其针对外国资本利用“泰国代持人”规避《外商经营法》的行为。
这次行动的主要目标是位于素叻他尼府帕岸岛BanChalokLam 7村海滩上的6栋豪华泳池别墅，其由以色列人拥有或承租，每晚价格3万泰铢起，且至少租住3晚。经深入调查，这片土地的所有人是当地泰国人，他与一家名为Taylor Villa的公司签订了为期30年、面积为3莱的土地租赁合同，总金额4700万泰铢，分期支付。但后来却出现了可疑的变动：原本的泰国承租人全部变成了外国人。
商业发展厅的数据显示，帕岸岛上的法人实体共4761家，数量之多也驱使政府加速严查是否存在泰国人被当作“人头”以掩护外国人违法经营的情况。在最新搜查行动中，警方还检查了一间疑似协助外国人处理帕岸岛不动产交易的律师事务所。结果发现，有一名泰国人竟然担任了80-90家公司的股东，且大多是由外国人实控的“人头公司”。
国家警察总署跨国犯罪及非法入境打击中心于是启动“粉碎帕岸岛‘人头公司’”行动，对243家公司进行了检查，发现多家涉嫌使用“人头”代持，且有27处土地的持有存在可疑情况。最终，执法人员扣押37张土地所有权证，共51莱2颜，价值约1.5亿泰铢。目前，法院已发出3张逮捕令，其中2名泰国人已被捕，罪名是“协助、支持或代外国人持股”；另一名涉案的外国人仍在逃。
在此次调查中，执法人员核实帕岸岛上共有3754家法人实体，其中2381家有外国人持股，接下来将重点对存在外国人持股比例达到法律上限、外国人担任有权签字董事、同一泰国人同时在多家公司担任股东和董事等情况的公司进行深入清查。
泰国总理兼内政部部长阿努廷也于昨天（5月13日）亲赴帕岸岛，实地了解以色列人利用泰国“代持人”在岛上非法经营泳池别墅生意的调查进展。他明确指示，要彻底查明股东是否为外国人，因为外国持股人直接购买泰国土地是违法的。有些人明知道他没资格持有土地，就利用“人头”代持的方式掩人耳目，让外界误以为是泰国的公司，这些公司的资金来源也要彻查。
阿努廷表示，这是他第一次来帕岸岛，目的就是为了跟进和处理这些违法行为对当地居民造成的影响。必须把秩序整顿好，让当地人能公平地做生意，也让帕岸岛成为真正宜居、值得一游的旅游胜地，吸引更多游客来消费，为社区带来收入。他呼吁各界合作，一旦发现违法或损害当地利益的行为，就勇敢向执法单位举报，不要害怕。
（编译：KA；来源：springnews）
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