陕西农信汉阴农商银行开展“5.15”全国打击和防范经济犯罪宣传日活动

为进一步提升客户群众识别洗钱陷阱、规避非法集资及金融诈骗风险的能力，陕西农信汉阴农商银行组织金融知识宣传小分队，开展防范非法集资、普及反洗钱知识、警惕贵金属交易洗钱风险主题宣传活动。

宣讲员们在凤凰广场人流密集处搭建宣传咨询服务台，通过悬挂宣传横幅、布设主题展板、派发知识折页、现场一对一答疑等多种形式，全方位普及反洗钱相关法律法规、非法集资惯用套路、电信网络诈骗辨别技巧等核心金融知识。

“凡是承诺高回报、保本稳赚的养老投资，大多都是非法集资圈套，千万不要轻信陌生人推介，更不要随意转账投资。”宣讲员们结合真实典型案例，通俗易懂拆解高利返利诱惑、养老投资陷阱、熟人拉拢入局等非法集资常见骗局，细致讲解出借、出租银行卡和电话卡潜藏的洗钱风险与法律危害。

“银行卡、电话卡严禁出借出租，一旦被用于电信诈骗、洗钱转账，本人也要承担法律责任，一定要妥善保管、不外借、不出售。”宣讲员朱玮耐心地讲道。现场宣讲氛围浓厚，切实做到让客户群众听得懂、记得住、用得上，时刻绷紧防范之弦，守好自身“钱袋子”，自觉远离各类非法金融活动。

集中宣传结束后，宣讲员们聚焦贵金属交易领域开展反洗钱宣传。宣讲员们解读黄金买卖、回收置换、大额贵金属交易等全流程潜藏的洗钱风险点，依托典型案例深度剖析不法分子通过频繁交易黄金、拆分大额资金、冒用他人身份购置贵金属等洗白非法资金的常用手段，引导黄金经营门店严格落实实名登记制度，严守交易审核关口，坚持合规经营、强化审慎风控，携手共建贵金属行业反洗钱严密防护网络。

本次“5・15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，该行组织辖内各网点积极常态化开展，面向广大客户群体普及基础金融安全常识。下一步，汉阴农商银行将持续把反洗钱、防范非法集资、打击整治经济犯罪宣传工作常态化、长效化，主动践行社会责任与金融担当，全力守护县域金融市场秩序平稳运行，为倾力营造安全、健康、有序的县域金融生态环境贡献农信力量。（朱玮）

责任编辑：安心 审核：杨勇

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