美方违规冻结中企2.92亿，国家禁令落地，中企直接掀桌硬刚

中国企业的底气终于挺直了腰杆，不再纵容美方肆意妄为的霸凌做派！

5月7日，彭博社发布一则令国人振奋的重大进展：浙江海越能源集团毅然决然对花旗银行与摩根大通两家华尔街头部金融机构发起法律反制，正式拉开中国企业跨境金融维权的标志性战役！

事件源头令人愤懑难平——这两家美国银行在毫无合法依据的情形下，单方面冻结并截留我国企业逾四千万美元的正常贸易款项。

消息一经扩散，各大社交平台瞬间沸腾，亿万网友齐声喝彩，留言刷屏“太解气”“这才是中国企业的风骨”！

我们堂堂大国骨干能源企业，严格履行国际商业准则，所有操作全程可追溯、全链路合规，凭什么要在自家主场，承受来自海外资本的无端压制与羞辱？

合法交易惨遭跨期制裁

时间拨回2023年6月29日，由浙江省国资委控股的海越能源集团，与注册于香港的中国中油有限公司签署一份具有法律效力的重质燃料油采购协议。

2023年7月11日，海越能源依约启动付款流程，分两笔通过境外合作银行完成货款划转。

其中一笔2700万美元经由花旗银行纽约清算中心汇出，另一笔1346.7万美元则通过摩根大通银行全球支付系统执行，合计支付金额达4046.7万美元，按当日汇率折算为人民币2.92亿元。

整笔交易发生期间，美国政府未就该笔业务涉及主体发布任何有效限制性行政命令；收款方中国中油亦未被纳入任何现行制裁实体清单。

海越能源本以为这是一笔再普通不过的国际贸易履约行为，资金将如期抵达对方账户，保障上下游供应链稳定运行。

然而后续财务核查发现，香港合作方始终未确认收到上述巨额款项。

近四千万美元资金在国际结算通道中“人间蒸发”，严重扰乱企业现金流管理及年度经营节奏。

在长达11个月的时间里，海越能源持续致函两家银行，反复要求说明资金滞留原因及具体路径，但始终未获实质性回应。

直至2024年5月31日，双方才通过SWIFT系统接收到两份关键电文，首次披露资金真实处置结果。

花旗银行明确表示，已将2700万美元全额移交至美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）指定账户。

摩根大通银行则援引美方内部指令，对剩余1346.7万美元实施永久性账户冻结。

最具讽刺意味的症结在于，美方所谓制裁依据的时间逻辑完全错位。

美国财政部OFAC是在2024年2月2日才将香港中国中油列入特别指定国民（SDN）清单。

其官方文件载明的制裁理由，正是基于该日期所作的行政认定。

而这一时间节点，距离海越能源实际付款日整整滞后七个月零三天！

换言之，美方以事后出台的监管规则，强行追溯并否定早已完结的合法商业行为。

这种“新规溯及既往、处罚覆盖历史”的操作手法，公然践踏国际通行的法治精神与契约信用底线。

为最大限度挽回国有资产损失，海越能源曾多次向OFAC提交书面申诉，申请解除资金管控、原路返还全部款项。

但所有正式申请均石沉大海，未获得任何程序性反馈或实质处理意见。

这笔被非法扣押的资金，直接造成企业阶段性流动性枯竭，并引发连锁性财务恶化。

隐忍两年取证维权

自资金异常冻结之日起，海越能源并未急于发声造势，而是沉下心来系统开展证据固化工作，历时二十二个月完成全链条事实复盘。

企业完整保存了购销合同原件、银行付款回执、SWIFT报文截图、往来沟通邮件、OFAC公告发布时间轴等数十类核心凭证。

每一项材料均可交叉印证：本次交易从签约、付款到结算环节，均符合中国《对外贸易法》《外汇管理条例》及国际惯例，美方干预行为缺乏任何前置法律授权基础。

待全部违法事实锁定、证据链闭环成型后，海越能源正式启动境内司法救济程序。

本次维权全程坚持在中国法治框架内推进，坚决抵制美方滥用“长臂管辖”实施域外执法。

2026年2月11日，针对花旗银行不当处置资金引发的财产损害赔偿纠纷，上海金融法院正式出具受理通知书。

2026年3月5日，北京金融法院同步签发针对摩根大通银行同类侵权行为的立案决定书。

这意味着，两家全球顶级金融机构必须亲自赴中国法庭应诉答辩，接受中国司法机关依法审查。

海越能源提出的诉讼主张条理清晰、依据充分、诉求合理。

第一项请求为全额返还本金4046.7万美元（折合人民币2.92亿元）；

第二项请求为赔偿截至2025年12月3日产生的法定孳息损失387.12万美元（折合人民币2739万元）。

从案件本质看，此案是我国企业首次以民事诉讼方式系统挑战美国金融制裁机制的标杆案例。

更是《中华人民共和国反外国制裁法》《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》颁布实施以来，首例成功导入司法程序并完成立案的跨境金融侵权案件。

过去不少中企面对类似遭遇，常因担忧海外市场准入受限、融资渠道收窄而选择沉默退让。

海越能源却以实际行动宣告：合法权益不容侵犯，国家尊严不容挑衅。

企业公开声明指出，美方借国内行政命令单边施加制裁，肆意冻结我方企业在境内外的合法资产，属于典型的制度性歧视与经济霸权行径。

两家美资银行配合美方实施无依据资金管控，不仅严重侵害中方企业财产权益，更导致国有资产出现实质性流失风险。

就在彭博社报道该案的五天前，即2026年5月2日。

中华人民共和国商务部正式发布2026年第21号公告，启动专项阻断机制，为全国石化能源类企业应对美方非法单边制裁提供权威政策支撑。

该公告聚焦美方近期针对我国五家重点石化企业的违规制裁举措，首次以部门规章形式划定三道刚性红线：

“不得承认、不得执行、不得遵守”美方相关制裁决定。

这也标志着，海越能源此次起诉华尔街巨头的维权行动，已超越单一企业自救范畴。

它是在国家顶层设计指引下，依托完备法律工具箱展开的战略性反制，具备高度的制度正当性与政策协同性。

值得特别关注的是，本次资金冻结事件对企业运营造成了实质性冲击。

据公开财报显示，2025年度海越能源主营业务收入同比增长45.38%，产能利用率、订单饱满度等多项指标持续走强。

但由于2.92亿元资金长期被无理占用，叠加会计准则强制计提资产减值准备，当年净利润录得5.06亿元亏损，同比扩大幅度达173.6%。

受此影响，公司连续两年未能获得标准无保留意见审计报告，最终于2025年7月被上海证券交易所终止股票上市。

即便自身陷入重大经营危机，海越能源仍坚守法治底线，拒绝妥协退让，以司法途径捍卫国家利益与企业尊严。

这种不惧压力、敢于亮剑的维权范式，为后续遭遇同类困境的出海企业提供了可复制、可推广的实操样本。

后记

海越能源正面迎战两大美国银行的维权实践，表面是一场企业级经济纠纷，实质是中美在全球金融治理规则制定权层面的一次深度交锋。

长期以来，许多中企在跨境结算、投融资活动中处于被动防御状态，面对不合理干预往往束手无策，行业内部普遍存在“能忍则忍、息事宁人”的惯性思维。

而本案的核心突破，在于彻底击碎“美方制裁不可违逆”的心理枷锁，用确凿证据和司法程序证明：霸权不是铁律，规则可以重塑。

目前，两起案件均已进入法院证据交换与庭前会议阶段，尚未作出一审判决。

无论最终裁决如何，这场有理、有利、有节的硬核维权，已然为中国企业全球化发展注入强大信心，也为构建公平、公正、非歧视的国际金融新秩序写下浓墨重彩的一笔。

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