湖北
极目新闻记者 兰莎
近日，中国人民银行深圳市分行披露一则行政处罚显示，乐刷支付科技有限公司被警告、通报批评，罚没合计843.950367万元。
违法行为类型为：未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施；未按照规定报告可疑交易；为身份不明的客户提供服务、与其进行交易；未按照规定制定、完善交易监测标准；违反商户管理规定；违反清算管理规定。
此外，孙某，时任职于乐刷支付科技有限公司，因未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员的违法行为负有责任，罚款5.5万元。
值得注意的是，这并非乐刷支付首次被罚。据不完全统计，2025年，乐刷支付3次共被罚没938.68万元。
2025年3月，因违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、未对外包服务商开展尽职调查，乐刷支付被中国人民银行深圳市分行警告，并罚没合计445.01万元。
2025年8月，因未履行尽职调查义务和有关风险管理措施，乐刷支付湖北分公司被罚50万元。
2025年11月，因违反清算管理规定、违反商户管理规定，乐刷支付被中国人民银行深圳市分行罚没合计443.67万元。
公开信息显示，乐刷支付科技有限公司成立于2013年，于2014年取得由中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，可在全国范围内开展银行卡收单、移动电话支付业务，并于2019年7月成功续牌。
乐刷支付科技有限公司为深圳市移卡科技有限公司（股票代码：09923.HK）的全资子公司。移卡科技于2020年在香港联合交易所主板上市。
（来源：极目新闻）
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