南京聚隆股东会审议通过多项议案 最高同意比例达99.7854%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

南京聚隆科技股份有限公司（证券代码：300644）于2026年5月8日（星期五）14:00在南京江北新区聚龙路8号二楼会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长刘曙阳先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。

本次会议共有100名股东通过现场和网络投票，代表股份45,769,007股，占公司有表决权股份总数的41.3652%。其中现场投票股东10人，代表股份45,401,297股，占比41.0329%；网络投票股东90人，代表股份367,710股，占比0.3323%。中小股东出席92人，代表股份433,010股，占公司有表决权股份总数的0.3913%。公司董事、高级管理人员出席会议，江苏世纪同仁律师事务所律师对会议进行见证。

本次股东会审议通过了全部议案，具体表决情况如下：

提案序号议案名称总同意比例总反对比例总弃权比例中小股东同意比例1.00《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》99.7570%0.2111%0.0319%74.3193%2.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》99.7396%0.2111%0.0494%72.4718%3.00《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》99.7721%0.2244%0.0035%75.9128%4.00《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》99.7854%0.2111%0.0035%77.3215%5.00《关于续聘会计师事务所的议案》99.7551%0.2111%0.0339%74.1115%6.01《关于2026年度向关联方销售商品预计的议案》99.7745%0.2111%0.0144%76.1668%6.02《关于2026年度关联自然人无偿提供担保预计的议案》99.2308%0.7223%0.0469%70.8321%7.00《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》99.7284%0.2548%0.0168%71.2940%8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》99.7721%0.2111%0.0168%75.9128%9.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》99.6987%0.2497%0.0516%68.1532%《关于董事长刘曙阳先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》99.1455%0.7351%0.1194%67.5989%《关于董事刘越女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》99.1449%0.7114%0.1437%67.5758%《关于董事吴劲松先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》99.1449%0.7059%0.1492%67.5758%《关于职工董事马杰先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》99.6932%0.2532%0.0535%67.5758%《关于独立董事刘波先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》99.6932%0.2532%0.0535%67.5758%《关于独立董事尹波先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》99.6932%0.2532%0.0535%67.5758%《关于独立董事蒋莉女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》99.6902%0.2532%0.0566%67.2525%《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》99.7365%0.2296%0.0339%72.1484%

其中，提案6.02、10.01、10.02、10.03、10.04涉及关联交易，关联股东已回避表决；提案7.00、11.00获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

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