湖北
来源：博链财经
博链BroadChain获悉，5月8日，美国财政部旗下金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN）和海外资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control,OFAC）正式要求加密货币交易所币安安排核心高管面谈，并调取特定时间段数据，以核查其是否遵守2023年达成的43亿美元和解协议。
根The Information，美国财政部指派的第三方监督员已发出正式信函，从三方面切入：
高管面谈：要求币安现任CEO Richard Teng、合规负责人，以及前高管（含创始人赵长鹏及相关人员）出面，核实合规细节、内部治理结构及美国用户隔离措施。
数据调取：重点获取2024至2026年间与伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚等受制裁地区相关的交易数据、美国用户资产隔离记录、大额可疑交易报告提交明细。
强化监控：财政部认为币安在约20亿美元的伊朗相关资金流动与美国用户管控上存在“合规缺口”，要求升级交易监控系统、扩大KYC核验范围、增加现场审计频次。
美国财政部“五年监管权”来自于2023年的和解协议。当时币安因违反《银行保密法》及美国制裁规定，与美国财政部、司法部达成和解，同意向FinCEN支付34亿美元罚款，向OFAC支付9.68亿美元罚款，并承诺完全退出美国市场，同时接受为期五年的独立监管，财政部保留对币安账簿、记录和系统的访问权，期限五年。若未能履行和解条款，币安可能面临高达1.5亿美元的暂缓罚款。
此次行动前，币安已处于监管的持续聚光灯下：
2023年6月：SEC起诉币安与赵长鹏，指控非法运营、挪用客户资金；
2023年11月：赵长鹏辞职，币安认罪并支付43亿美元罚款；
2024年：两名独立监督员开始履行职责（分别向司法部与FinCEN汇报）；
2025年4月：币安高管赴华盛顿，请求提前结束监控，未获批；
2025年10月：特朗普宣布赦免赵长鹏；
2026年2月：参议员Van Hollen等致函财政部与司法部，要求全面审查币安合规与控制；
2026年3月：媒体曝光币安仍处理伊朗相关交易，涉及约17至20亿美元规模；
2026年4月：参议员Blumenthal致函司法部和FinCEN，询问监督员现状；
2026年5月：财政部正式要求高管面谈与数据调取。
整体来看，美国对币安的监管核查已由此前的“纸面问询”正式升级为“当面核查”，43亿美元“天价罚单”之后，币安的合规大考刚刚进入关键阶段。
博链BroadChain
成立于2018年，立足亚洲
提供数据、快讯、资讯、工具、行情和活动等服务
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
