普法丨“拉新”竟是“拉黑”？前员工勾结在职人员套走平台17万，手法环环相扣

从一连串异常退款订单，到一张精心编织的“拉新”诈骗网......一家电商平台在内部自查中察觉不对劲：怎么总有代理在拿到销售提成的第二天，客户就纷纷申请退货？顺着这条线往下查，一起由前员工与现职员工里应外合、利用平台规则漏洞骗取巨额佣金的条件浮出水面。近期，静安警方侦破该起诈骗案，两名犯罪嫌疑人已被检察机关依法审查起诉。

月底下单、月初退款，异常订单牵出诈骗嫌疑

事情得从2025年3月14日说起。那天，静安区某电商平台公司的法务冯先生带着一堆材料，急匆匆走进静安公安分局江宁路派出所报案。他说公司在检查自家微信小程序“幸福小店”的业务时，发现可能被人“钻了空子”，骗走了十几万的销售提成。

据公司介绍，他们通过发展代理（也称“美容顾问”）来推广产品。代理把小程序链接分享给客户，客户下单后，公司发货，并在次月2号把订单金额的30%作为佣金打给代理。问题就出在这个佣金上。

“我们在自查时发现，从去年6月开始，有好些订单特别‘规律’。”冯先生告诉民警，这些订单总是在每月最后一天下单，收货地址都选在物流偏慢的地区。等公司月初刚把佣金结算给代理，紧接着这些订单就齐刷刷申请退款。由于货根本没送到，退款只能照办，可佣金却已经给出去了。更蹊跷的是，这些“客户”留下的手机号很多是异常号码，根本打不通。

平台一梳理，初步发现有27笔订单存在这种异常，涉及27个不同的代理账号，但手法如出一辙。警方判断，这很可能是一人或一伙人所为。

前员工勾结现职，虚构“新人”套取佣金

随着调查深入，两名嫌疑人的身影清晰起来：张某，平台的前员工；王某，平台的现职员工。

静安公安分局江宁路派出所民警吕方在介绍案情时说道：“这个诈骗手法其实就是钻了平台‘拉新’奖励和佣金结算时间差这两个空子。嫌疑人利用虚构的订单和所谓的‘新人’账号，完成了一个‘下单-赚佣金-退款’的循环。”

原来，张某在2024年3月离职后，认识了仍在职的王某。两人一拍即合，打起了骗取佣金的主意。他们先是找人来实名注册成为平台的新代理（即“拉新”），这些“新人”很多是张某在老家的同学、熟人，他们大多并不清楚小程序具体用途，只是被告知“注册一下就能赚钱”，便提供了身份信息和银行卡。

“每个月底最后两天，他们用这些新注册的代理账号下单，地址故意编造得很偏远。等次月2号公司把佣金打到‘新人’绑定的银行卡后，他们立刻操作退货。”吕方解释说，“货款原路退回，但佣金已经被他们套走了。”

佣金层层分赃，最终难逃法网

套出来的钱怎么分？据张某供述，每个虚假订单产生的佣金在6000到8000元不等。钱到“新人”卡上后，她会想办法让“新人”把钱转出来。扣除给“新人”的几百元“人头费”后，剩余的钱由张某和王某大致五五分成。经查，从2024年6月到2025年2月，两人以此手法累计骗取公司佣金超过17万元，其中张某支付给王某10万余元。

目前，犯罪嫌疑人张某、王某因涉嫌诈骗罪，已被静安区人民检察院依法审查起诉。案件正在进一步审理中。

警方借此案提醒相关企业：应完善内部风控机制，加强对促销活动、佣金结算等环节的审核与监控，特别是对于异常订单模式要保持警惕。同时，也警示从业人员切勿以身试法，利用职务或规则漏洞获取不正当利益，终将受到法律严惩。

来源 | 新民晚报

编辑 | 李婉怡

责编 | 陆慧

上海法治声音

上海法治声音是一个政法人发声集结号。我们拥有一批熟识的政法条线工作者、基层干警、法官、检察官和法学教授。 从法治活动、大案要案，到市民关心的法治话题和民生信息，都可能写进我们给你的法治声音“集合帖”。 上海市委政法委、上海报业集团联合出品。聚焦法治热点，关注法治人群，传播法治精神。