天津
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（来源：吴说）
吴说获悉，据界面新闻报道，深圳水贝黄金市场近期频繁出现商户因交易资金涉诈而被冻结账户的情况，引发关注。部分商户因接受疑似诈骗资金转账购买黄金，被公安部门冻结银行账户及微信支付，并波及名下其他银行卡和社保卡，严重影响日常经营。多位商户表示此类情况自 2023 年起逐渐增多，2024 年加速蔓延。受访律师指出，随着“断卡行动”及反洗钱力度加大，黄金交易成为洗钱高发领域，特别是结合虚拟货币进行跨境资金洗白。
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