国风新材（000859）2025年第二次临时股东大会落幕 多项核心制度修订议案获高票通过 出席...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

安徽国风新材料股份有限公司（证券简称：国风新材，证券代码：000859）于2025年11月20日召开的2025年第二次临时股东大会圆满落幕。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》等多项核心制度修订议案。本次会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的30.7367%，各项议案均获得有效表决通过，其中涉及公司章程等重要制度的修订议案作为特别决议提案，均获2/3以上高票支持。

会议召开与出席情况

本次股东大会由公司第八届董事会召集，董事长朱亦斌先生主持，现场会议于11月20日下午14:50在公司第七会议室召开，网络投票同步进行（交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00）。公告显示，会议的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，合法有效。

股东出席方面，通过现场和网络投票的股东共计470人，代表股份275,393,815股，占公司有表决权股份总数的30.7367%。其中，现场投票股东4人，代表股份260,939,634股（占比29.1235%）；网络投票股东466人，代表股份14,454,181股（占比1.6132%）。中小股东参与度方面，467名中小股东通过现场和网络投票，代表股份14,484,181股，占公司有表决权股份总数的1.6166%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师列席。

议案审议结果：多项制度修订获高票通过

本次股东大会审议的6项议案均顺利通过，涵盖公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等核心治理制度的修订。具体表决结果如下：

议案名称 总表决同意比例 中小股东同意比例 表决结果（特别决议需2/3以上同意） 《关于修改<公司章程>的议案》 99.9448% 98.9499% 特别决议通过 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 98.9023% 79.1295% 特别决议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 98.9023% 79.1295% 特别决议通过 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 98.8982% 79.0515% 普通决议通过 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 98.8959% 79.0076% 普通决议通过 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 98.8996% 79.0777% 普通决议通过 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 98.8969% 79.0263% 普通决议通过

从表决数据看，《关于修改<公司章程>的议案》获得最高支持率，总表决同意比例达99.9448%，中小股东同意比例亦高达98.9499%；其余涉及议事规则及管理制度修订的议案，总表决同意比例均在98.89%以上，尽管中小股东同意比例在79%-80%区间，但整体仍满足通过条件。作为特别决议的前三项议案，均获得有效表决权股份总数2/3以上同意，凸显股东对公司治理优化的广泛认可。

律师见证：会议程序合法有效

安徽天禾律师事务所律师熊丽蓉、梁天对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、提案及表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定，决议内容合法有效。

本次股东大会的召开，标志着国风新材在完善公司治理结构、规范决策程序方面迈出重要一步，为公司长期稳健发展奠定了制度基础。备查文件包括股东大会决议、法律意见书等，已按规定报送深圳证券交易所。

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