11 月 18 日,联邦法院判处南加州华人女子宋辛娅(Cynthia Song,又名 Iris Song / Xin Wang)因操控庞大的国际洗钱网络、协助转移超 1160 万美元,被判处 121 个月监禁,并被勒令支付 1,006 万美元赔偿金。
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美国司法部指出,受害者多达约180 人,大部分为长者,骗子常冒充政府官员、执法人员或电脑技术人员,诱使受害者将巨额资金汇至由宋及其同伙控制的美国银行账户。
根据法院文件,从2022 年 12 月至 2024 年 10 月,宋辛娅与海外诈骗集团合作,专门接收并转移诈骗资金。诈骗方式包括:
冒充 FBI、警察或政府机构
假称电脑故障、技术支持诈骗
要求受害者立即付款“保住安全”
许多长者被骗至倾家荡产,有人失去全部退休金与终生积蓄。
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宋最初以个人或商业账户洗钱,例如 2022 年 12 月,她通过名为SW Prosperity房地产开发公司的账户收取至少17 万 8,050 美元,随后迅速提取并转汇至海外。
短时间内,宋辛娅迅速从一名单独操作的洗钱者,跃升为整个跨国洗钱网络的管理者。她不仅招募了至少 15 名下线,为他们统一指挥、分配任务,还带领团队开设了数十个商业银行账户,用以接收和转移诈骗所得。一旦受害者的款项进入账户,她会指示团队成员迅速取现或转账,并从每笔资金中抽取 5% 至 10% 作为佣金,其余资金则被转往中国和香港的操盘者。
为了规避银行审查,宋辛娅更为下线准备了一套完整的“应对话术”,包括事先编造的资金用途解释、伪造或借用受害者的身份证件,以及应对银行工作人员质疑时的标准说法。即便某个账户因可疑交易被冻结,她也会立即切换到新的账户与合作成员,让洗钱活动得以持续运作,不断循环。
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负责宣判本案的联邦法官 Stanley Blumenfeld Jr. 在庭上指出,任何参与高龄诈骗链条的人,都必须为受害者遭受的深重伤害承担责任。最终,他判处宋辛娅121 个月联邦监禁(约 10 年零 1 个月),并责令其支付1,006 万美元赔偿金,用于补偿数百名受害者的损失。
宋辛娅自 2024 年 10 月被联邦逮捕后一直羁押至今,并于 2025 年 6 月正式认罪。此案由 IRS 国税局刑事调查处(IRS Criminal Investigation)与国土安全部调查局(Homeland Security Investigations)联合侦办,跨州追查资金流向,全案才得以完成侦破与起诉。
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