金龙机电调整治理架构：取消监事会改由审计委员会履职 董事会增设职工代表董事并修订29项制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月20日，金龙机电股份有限公司（证券代码：300032，简称“金龙机电”）发布公告称，公司于11月19日召开第六届董事会第九次会议，审议通过调整公司治理架构、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的相关议案。此次调整旨在贯彻落实新《公司法》及配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，核心涉及监事会取消、董事会组成优化及29项治理制度的修订与制定。

治理架构重大调整：监事会取消，审计委员会承接相关职权

公告显示，为契合新《公司法》及证监会《上市公司章程指引》等最新监管要求，金龙机电拟对治理架构进行关键调整：公司将不再设置监事会或监事，原《公司法》规定的监事会职权改由审计委员会行使，与之相关的《监事会议事规则》等制度条款相应废止。

这一调整意味着公司治理结构中监督职能的载体发生变化，审计委员会将在原有职责基础上，承接监事会的法定职权，强化董事会层面的内部监督机制，以适应监管规则对上市公司治理规范性的最新要求。

董事会组成优化：增设职工代表董事，总人数保持9人

在董事会组成方面，金龙机电董事会成员总数仍为9人，但结构有所调整：根据法规要求，公司将1名非独立董事席位调整为职工代表董事，该职位由公司职工代表大会选举产生。调整后，董事会具体构成为：5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事。

公告指出，此举旨在进一步完善董事会多元化构成，强化职工参与公司治理的权利，符合新《公司法》对职工代表在公司治理中作用的强调。

修订及制定29项治理制度，覆盖公司运作全流程

为配合治理架构调整及《公司章程》修订，金龙机电同步对现有治理制度进行系统性梳理，共计修订28项制度、新制定1项制度，涵盖公司决策、运营、风控、信息披露等多个关键领域。具体如下：

制度名称 类型 《股东大会议事规则》 修订，名称调整为《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 修订 《总经理工作细则》 修订 《风险投资管理制度》 修订 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 《重大投资决策管理制度》 修订 《募集资金管理制度》 修订 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 《关联交易决策管理制度》 修订 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 修订，名称调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 《内部审计制度》 修订 《对外担保管理制度》 修订 《独立董事年报工作制度》 修订 《独立董事工作制度》 修订 《突发事件应急处理制度》 修订 《子公司管理制度》 修订 《投资者关系管理制度》 修订 《信息披露管理制度》 修订 《董事会秘书工作制度》 修订 《重大信息内部报告制度》 修订 《审计委员会年报工作规程》 修订 《董事会审计委员会工作细则》 修订 《董事会提名委员会工作细则》 修订 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 《董事会战略委员会工作细则》 修订 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 《舆情管理制度》 制定

公告明确，《公司章程》修正案、修订后《公司章程》及上述29项制度全文已与本公告同日刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

此次治理架构调整及制度修订，是金龙机电响应新《公司法》实施、提升公司治理现代化水平的重要举措，有望进一步强化公司内部制衡机制，为长期规范运作奠定基础。

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