保利联合（002037）2025年第二次临时股东大会高票通过多项议案 修订公司章程及议事规则获...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月18日，保利联合化工控股集团股份有限公司（证券简称：保利联合，证券代码：002037）召开2025年第二次临时股东大会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了《公司章程》修订、股东会议事规则修订及董事会议事规则修订等三项议案，各项议案赞成票比例均超99%，体现了股东对公司治理优化的高度认可。

会议召开及出席情况

本次股东大会由公司董事会召集，于2025年11月18日上午9:30在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开，董事长刘文生先生担任主持人。会议严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，通过深交所交易系统、互联网投票系统及现场会议同步进行表决。

出席股东及代表情况显示，本次会议共有221名股东参与表决，代表股份2.37亿股，占公司有表决权股份总数的49.0363%。其中，现场投票股东3人，代表股份2.20亿股（占比45.5586%）；网络投票股东218人，代表股份1682.80万股（占比3.4777%）。中小股东参与度方面，219名中小股东代表股份2197.09万股，占公司总股本的4.5405%。

会议出席股东结构明细如下：

股东人数（人）代表股份（股）占总股本比例现场投票3220,450,37745.5586%网络投票21816,828,0493.4777%合计221237,278,42649.0363%中小股东参与方式股东人数（人）代表股份（股）占总股本比例现场投票15,142,8231.0628%网络投票21816,828,0493.4777%合计21921,970,8724.5405%

议案表决结果：三项核心议案均获高票通过

会议对三项修订类议案进行逐项表决，具体结果如下：

《公司章程》修订议案

该议案作为特别决议事项，获出席股东99.63%赞成票通过。其中，总表决同意2.36亿股（占比99.6309%），反对86.76万股（0.3656%），弃权0.83万股（0.0035%）；中小股东表决同意2109.50万股（96.0134%），反对86.76万股（3.9489%），弃权0.83万股（0.0378%）。

《公司股东会议事规则》修订议案

总表决同意2.36亿股（99.4380%），反对132.42万股（0.5581%），弃权0.93万股（0.0039%）；中小股东同意2063.74万股（93.9306%），反对132.42万股（6.0271%），弃权0.93万股（0.0423%），议案获高票通过。

《公司董事会议事规则》修订议案

总表决同意2.36亿股（99.4385%），反对132.30万股（0.5576%），弃权0.93万股（0.0039%）；中小股东同意2063.86万股（93.9361%），反对132.30万股（6.0216%），弃权0.93万股（0.0423%），议案顺利通过。

各项议案表决结果明细如下：

议案内容同意股份（股）同意比例反对股份（股）反对比例弃权股份（股）弃权比例表决结果修订《公司章程》236,402,52699.6309%867,6000.3656%8,3000.0035%获2/3以上通过修订《股东会议事规则》235,944,92599.4380%1,324,2010.5581%9,3000.0039%获2/3以上通过修订《董事会议事规则》235,946,12599.4385%1,323,0010.5576%9,3000.0039%获2/3以上通过

法律见证与合规性说明

广东岭南（佛山）律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，出具法律意见书认为：会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

本次股东大会决议及相关修订文件将按规定报送深交所备案，具体内容可查阅公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会决议公告》及法律意见书。

（完）

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