帝欧水华（002798）2025年第六次临时股东会决议出炉 多项管理制度修订及续聘会计师事务所...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月15日，帝欧水华集团股份有限公司（证券简称：帝欧水华，证券代码：002798；债券简称：帝欧转债，债券代码：127047）发布2025年第六次临时股东会决议公告。公告显示，公司于11月14日召开的本次临时股东会审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》，各项议案均以高比例同意票获得通过。

会议召开与出席情况

据公告披露，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年11月14日14:30在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室举行，网络投票则通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，股权登记日为11月10日。会议由公司董事会召集，董事长朱江先生主持，召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

出席情况方面，本次会议共有89名股东通过现场及网络投票参与，代表股份145,413,970股，占公司有表决权股份总数的30.1829%。其中，现场投票股东1人，代表股份31,016,189股（占比6.4379%）；网络投票股东88人，代表股份114,397,781股（占比23.7450%）。中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）参与人数为84人，代表股份2,170,444股，占公司有表决权股份总数的0.4505%，均通过网络投票参与。

议案审议表决结果

本次股东会重点审议了两项议案，具体表决结果如下：

《关于修订公司部分管理制度的议案》

该议案包含8项子议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心管理制度的修订，均以超过99%的同意率获得通过。具体表决情况如下：

议案内容 总表决情况（同意） 同意占比 总表决情况（反对） 反对占比 总表决情况（弃权） 弃权占比 中小股东同意（股） 中小股东同意占比 中小股东反对（股） 中小股东反对占比 中小股东弃权（股） 中小股东弃权占比 1.01 修订《股东会议事规则》 144,916,470 99.6579% 427,500 0.2940% 70,000（含默认弃权1,900股） 0.0481% 1,672,944 77.0784% 427,500 19.6964% 70,000（含默认弃权1,900股） 3.2251% 1.02 修订《董事会议事规则》 144,922,270 99.6619% 421,700 0.2900% 70,000（含默认弃权1,900股） 0.0481% 1,678,744 77.3456% 421,700 19.4292% 70,000（含默认弃权1,900股） 3.2251% 1.03 修订《独立董事工作制度》 144,922,270 99.6619% 421,700 0.2900% 70,000（含默认弃权1,900股） 0.0481% 1,678,744 77.3456% 421,700 19.4292% 70,000（含默认弃权1,900股） 3.2251% 1.04 修订《对外担保管理制度》 144,886,770 99.6374% 457,200 0.3144% 70,000（含默认弃权1,900股） 0.0481% 1,643,244 75.7100% 457,200 21.0648% 70,000（含默认弃权1,900股） 3.2251% 1.05 修订《关联交易管理制度》 144,886,770 99.6374% 459,100 0.3157% 68,100（含默认弃权0股） 0.0468% 1,643,244 75.7100% 459,100 21.1524% 68,100（含默认弃权0股） 3.1376% 1.06 修订《对外投资管理制度》 144,916,470 99.6579% 427,500 0.2940% 70,000（含默认弃权1,900股） 0.0481% 1,672,944 77.0784% 427,500 19.6964% 70,000（含默认弃权1,900股） 3.2251% 1.07 修订《募集资金使用管理制度》 144,912,970 99.6555% 427,500 0.2940% 73,500（含默认弃权5,400股） 0.0505% 1,669,444 76.9172% 427,500 19.6964% 73,500（含默认弃权5,400股） 3.3864% 1.08 修订《选聘会计师事务所专项制度》 144,928,770 99.6663% 411,700 0.2831% 73,500（含默认弃权5,400股） 0.0505% 1,685,244 77.6451% 411,700 18.9685% 73,500（含默认弃权5,400股） 3.3864%

《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案同样获得高票通过，同意股份数为144,947,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6793%；反对390,000股，占比0.2682%；弃权76,300股（含默认弃权5,400股），占比0.0525%。其中，中小股东同意1,704,144股，占中小股东有效表决权股份总数的78.5159%；反对390,000股，占比17.9687%；弃权76,300股（含默认弃权5,400股），占比3.5154%。

律师法律意见

公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、杨雨佳律师列席会议并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

本次系列议案的通过，将进一步完善帝欧水华的内部治理结构，为公司规范运作及长远发展奠定制度基础。

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