中机认检（301508）2025年第二次临时股东会高票通过续聘会计师事务所及10项制度修订议案

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月13日，中机寰宇认证检验股份有限公司（证券简称：中机认检，证券代码：301508）召开2025年第二次临时股东会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了续聘2025年度会计师事务所及修订《累积投票制度实施细则》等10项内部管理制度的议案。本次会议参与股东代表股份占公司有表决权股份总数的75.97%，各项议案均获高比例通过，彰显股东对公司治理规划的高度认可。

会议召开与出席情况

本次股东会于2025年11月13日在北京大兴区公司会议室召开，由董事会召集，董事长付志坚主持。会议严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，通过现场及网络投票结合的方式进行表决。

从出席情况看，本次会议参与度较高，具体数据如下：

股东人数（人）代表股份（股）占表决权股份总数比例（%）现场投票6167,248,800网络投票944,515,892合计100171,764,692

中小股东参与方面，97名中小股东代表股份30,138,992股，占公司有表决权股份总数的13.3308%，其中现场投票3人代表25,623,100股（占11.3334%），网络投票94人代表4,515,892股（占1.9974%），体现了中小股东对公司治理的积极参与。

议案表决结果

本次会议审议的11项议案（1项主议案+10项子议案）均获通过，具体表决结果如下：

议案内容摘要总表决同意率（%）中小股东同意率（%）续聘2025年度会计师事务所修订《累积投票制度实施细则》修订《股东会网络投票实施细则》修订《控股股东、实际控制人行为规范》修订《对外投资管理办法》修订《募集资金管理制度》修订《关联交易管理办法》修订《对外担保决策制度》修订《防范资金占用管理制度》修订《独立董事津贴制度》修订《独立董事工作制度》

从表决数据看，所有议案的总同意率均超过99.9%，中小股东同意率亦超过99.47%，反对及弃权股份占比不足0.1%，反映出股东对公司管理团队及治理策略的高度信任。

律师见证意见

北京大成律师事务所作为本次会议的见证机构，出具法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

本次股东会的顺利召开，进一步完善了公司治理结构，为后续规范运作及业务发展奠定了制度基础。中机认检表示，将严格按照审议通过的制度开展经营管理，切实维护全体股东利益。

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