康恩贝（600572）2025年第一次临时股东大会落幕 四项治理议案高票通过

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月13日，浙江康恩贝制药股份有限公司（证券代码：600572，下称“康恩贝”）在杭州召开2025年第一次临时股东大会。会议以现场结合网络投票方式审议通过了修订《公司章程》、修改“三会”议事规则及关联交易制度等四项议案，各项议案均获高比例赞成票通过。本次会议由公司董事会召集，董事长姜毅主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

会议概况：近四成表决权股东参与，出席结构稳健

本次股东大会于2025年11月13日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室召开。出席会议的股东及代理人共计606人，持有表决权股份987,521,486股，占公司有表决权股份总数的39.0874%，显示股东参与度较高。

公司治理层出席情况方面，在任董事9人出席8人（非独立董事蒋倩因出差缺席），在任监事3人全部出席，副总裁、董事会秘书金祖成及其他高级管理人员列席会议，确保了会议的规范运作。

议案审议：四项核心治理议案均获高票通过

本次会议审议的四项非累积投票议案均获通过，其中《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》两项议案赞成比例超99%，体现了股东对公司治理优化的广泛认同。

议案名称同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案933,969,85653,197,430354,200关于修改《公司股东会议事规则》的议案981,163,3166,140,170218,000关于修改《公司董事会议事规则》的议案981,130,8166,100,470290,200关于修改《公司关联交易制度》的议案934,187,11953,153,250181,117

从议案内容看，修订《公司章程》及配套制度旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率，适应监管要求及公司发展需要。其中，关联交易制度的修订有助于规范关联交易行为，保护中小股东利益。

中小股东表决：核心规则修订获广泛支持

针对5%以下股东（中小股东）的表决情况，《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》两项议案赞成比例分别达96.01%、95.99%，显示中小股东对公司基础治理规则的高度认可。而《公司章程》及关联交易制度修订议案，中小股东赞成比例约66.4%，反映部分中小股东对相关条款仍持审慎态度。

议案序号议案名称同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)1关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案105,818,94553,197,430354,2002关于修改《公司股东会议事规则》的议案153,012,4056,140,170218,0003关于修改《公司董事会议事规则》的议案152,979,9056,100,470290,2004关于修改《公司关联交易制度》的议案106,036,20853,153,250181,117

律师见证：程序合法有效，结果具备法律效力

北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师曹玉佳、戴鸣对本次股东大会进行了全程见证，并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本次股东大会的召开及议案通过，标志着康恩贝在优化公司治理结构、提升规范化运作水平方面迈出重要一步。后续公司将根据决议办理工商变更登记等相关事宜，相关制度修订有望为公司长期稳健发展奠定更坚实的治理基础。

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