华大基因2025年第二次临时股东会高票通过11项议案 涉及外汇套期保值及公司章程修订

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月12日，深圳华大基因股份有限公司（证券代码：300676，以下简称“华大基因”）召开2025年第二次临时股东会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了包括外汇套期保值业务、变更注册资本及修订公司章程在内的11项议案，其中多项涉及公司治理制度的重要调整。

会议召开及出席情况

本次股东会于2025年11月12日下午14:30在深圳盐田区华大时空中心召开，网络投票同步进行。会议由董事赵立见先生主持，董事长汪建因公务缺席。根据公告，本次会议出席股东共计441人，代表股份163,615,201股，占公司有表决权股份总数的39.11%。其中，中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）433人，代表股份4,983,713股，占比1.19%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对会议的合法性进行了见证。

议案表决结果：11项议案全获通过 部分议案中小股东分歧显著

本次会议审议的11项议案涵盖外汇风险管理、注册资本变更、公司章程及多项治理制度修订。其中，《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等3项为特别决议事项，均获三分之二以上表决权通过。

值得注意的是，部分议案在中小股东表决中出现明显分歧。例如，《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》整体同意率达98.47%，但中小股东同意与反对比例分别为49.85%和48.71%，近乎持平；《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东同意率49.38%，反对率49.65%，反对票略占上风。

议案名称 总体表决同意率 中小股东同意率 中小股东反对率 议案类型 2026年度外汇套期保值业务 99.47% 82.52% 16.45% 普通决议 变更注册资本及修订公司章程 98.47% 49.85% 48.71% 特别决议 修订《股东会议事规则》 99.48% 82.85% 15.59% 特别决议 修订《董事会议事规则》 99.48% 82.78% 15.65% 特别决议 修订《独立董事工作制度》 99.47% 82.67% 15.76% 普通决议 修订《对外担保管理制度》 99.46% 82.25% 16.07% 普通决议 修订《对外投资管理制度》 99.47% 82.72% 15.90% 普通决议 修订《累积投票制度实施细则》 99.48% 82.77% 15.80% 普通决议 修订《关联交易管理制度》 98.46% 49.38% 49.65% 普通决议 修订《募集资金管理制度》 99.48% 83.04% 16.27% 普通决议 修订《会计师事务所选聘制度》 99.48% 83.04% 15.73% 普通决议

法律意见

国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

备查文件

本次会议决议及法律意见书将作为备查文件提交深圳证券交易所。华大基因表示，相关制度修订将进一步完善公司治理结构，外汇套期保值业务有助于应对汇率波动风险，保障公司经营稳定。

（完）

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