拿张银行卡转账
轻轻松松“日入斗金”
小伙伴们
当你听到这样的“招聘话术”
会不会相信?
别急着回答
先看看下面的真实案例
近日,顺庆公安成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙,抓获王某等犯罪嫌疑人5名。
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今年10月,王某等人通过网络渠道发现了“高薪诚聘,靠谱项目”的广告。经过询问王某得知,对方要求其利用银行卡帮助转移资金,并通过某虚拟货币结算“报酬”。
在“高薪”诱惑下,王某找到李某、吴某等人共同组建专业“车队”从事非法资金转移活动。吴某负责前期资金投入,王某通过境外加密聊天软件主动对接境外诈骗、赌博等黑产团伙,发展下线成员孙某等人专门物色社会闲散人员办理银行卡,构建起完整犯罪链条。
就在王某等人“做大做强”的同时,根据上级下发线索,顺庆区公安分局芦溪派出所在刑侦大队支撑下,组织警力进行深入调查,成功掌握了王某等人的犯罪证据,耗时近一月时间先后将王某、吴某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。经审查,5名犯罪嫌疑人对为境外诈骗团伙“跑分”转移涉案资金的犯罪实施供认不讳。
办案民警介绍,王某等人组成的犯罪团伙通过微信朋友圈等渠道,同样以“高薪佣金”为诱饵招募“卡农”,并将卡号提供给境外上家。资金转入后,按照上家指示分笔将资金转入指定的账户。“跑分”完成后,上家再通过虚拟货币结算“报酬”。
目前,王某、李某等5名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正进一步侦办中。
警方提醒
顺庆公安提醒广大市民朋友:面对“高薪”招聘,应保持足够小心,所谓“高薪”,实则陷阱。出租、出借、出售银行卡和支付账户均涉嫌违法犯罪,切勿因蝇头小利成为犯罪分子的帮凶。
来源 顺庆公安
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